Реферат: Криминальные рынки в России. Контрабанда - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Криминальные рынки в России. Контрабанда

Банк рефератов / Экономика и финансы

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 20 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

4 В последни е годы резко ухудшается криминогенная ситуаци я в экономической сфере , которая уже сегод ня представляет реальную опасность . Криминализаци я охватила практически все области хозяйствен но й жизни - отношения собственности , финанс овую и банковскую деятельность , производство , торговлю и услуги , внешеэкономические отношения. В составе криминальной экономики учитываю тся следующие виды деятельности : · связанные с использованием в преступных це лях ин ститутов легальной экономики , исполнительной , зако нодательной и судебной власти ; · синдикализирован ные формы организованной преступной деятельности экономической направленности ; · виды обществ енно вредной экономической деятельности , порожден ные ди сфункциями общественных институтов и потому носящие массовый характер ; · деятельность по созданию , толкованию исполнению и примен ению неформальных норм противоправного экономиче ского поведения . Использование этих критериев предполагает исключение из сфер ы криминальной экономики случайные , едини чные , спонтанные , ситуативно осуществляемые деяния экономического характера Серьезную угрозу для экономики и прежде всего для стано вления современных рыночных структур представляю т рэкет во всех его формах и террор по отношению к работникам банков , руко водителям государственных и коммерческих предпри ятий. Особенностью настоящего периода является сращивание законной и криминальной экономической деятельности . Ситуация усугубляется наличием крупных пробелов в действующе м законодат ельстве , нечеткостью , двусмысленностью и противоре чивостью многих положений законов , указов и иных нормативных актов. Нестабильность и непредсказуемость обществен но-политической ситуации поощряют предпринимателей к смелым и решительным действиям на грани криминала и нарушения элементарных этических норм или за этой гранью . И наоборот , предприниматели , тяготеющие к подобно й деятельности , сами оказываются заинтересованным и в общественно-политической и экономической нестабильности. Сугубо криминальн ые элементы - своеобр азная надстройка теневой экономики . Это торго вцы наркотиками , оружием , угонщики автомобилей , киллеры , наемные убийцы , сутенеры . К этой категории можно отнести и представителей о рганов власти и управления , если они берут взятки или тор г уют государственн ыми должностями и интересами. Представители криминальной экономики делают вывоз капитала за рубеж в основном путем незаконных операций с сырьем и стратегическими матери алами , с импортными товарами , с инвестициями , с подделкой платежных док ументов . Капит ал , вывезенный усилиями только этих слоев , эксперты оценивают в $300 млрд. Криминальные структуры действуют преимущественно в сфере перераспределения доходов , которые получают вне экономическими методами , главным образом насилием - от шантажа до наемного убийства. Криминальный слой объективно заинтересован в существующих условиях , при которых набира ет силу теневая экономика , поскольку ее пр едставители контролируют значительную предприятий и организаций . И это основное поле для получения нелегал ьных доходов . В целя х консервирования такой ситуации в ход пу скается подкуп выборных и назначенных должнос тных лиц . Система высококрими нализированных экономических отношений характеризует ся рядом признаков : · огромный вес “теневого” сектора , огромная рол ь вне правовых отношений. · образование в экономической сфере кланов - устойчивых властно-хозяйственных структ ур , имеющих “крышу” в виде того или ин ого государственного органа власти , распоряжающих ся крупными суммами накопленного разными путя ми капитала и ведущих широкомасштабную коммерческую деятельность . Следствиями возникновения подобных кланов являются : - блокирование конкуренци и на финансовых рынках , на рынках основных групп товаров и даже во внешней торг овле . - создание узкой прос лойки людей , прис ваивающих колоссальные д оходы , при обнищании огромной части населения . - перераспределение нацио нального дохода в пользу элитной группы . О но растет , в то время как народнохозяйстве нные сферы , обеспечивающие благосостояние большей части населения (здравоо хранение , образов ание и т.п .) приходят в упадок. - утечка российских капиталов за гр аницу. Вся эта система сегодня устойчиво воспроизводится , причем гл авный механизм ее воспроизводства связан с тем , что сформировавшиеся кланы фактически диктуют свои услов ия в принятии общег осударственных экономико-политических решений . А т е предприятия , которые , как и полагается в рыночной экономике , работают на свой стра х и риск , законопослушны и исправно платят налоги , не имея “крыши” во властных с труктурах и правоохран и тельных органа х , обречены на банкротство. Подобного рода экономическая система не представляет ничего принципиально нового в экономической истории . Ее аналоги существуют на Филиппинах , в Мексике , в Колумбии . И мировой опыт свидетельствует , что выйти из под обной ловушки очень сложно. Нелегальные рынки обмена валюты в этих странах активно используются наркобизнесменами для целей отмыв ания денег . Менялы в Перу , Колумбии и Э квадоре , где открытая уличная продажа долларо в США представляет собой не только законн ую , но и широко распространенную практик у , покупают наркодоллары у дельцов и прода ют их легальным бизнесменам и другим лица м , желающим конвертировать свои прибыли и сбережения в доллары и депонировать эти д оллары в США Отмывание “грязных” денег и легализаци я теневых капиталов - это отнюдь не одинаковые процессы , хотя криминалисты зачастую их отождествляют , понимая под криминальным доходом любую экономическую выгоду , полученную в результате нарушений . “Грязный” бизнес захлестнул российскую экономику . Свыше т р ех тысяч организованных преступных группи ровок специализируются на “отмывании” доходов , половина из них организовала для этого собственные легальные хозяйственные структуры . В этих целях путем насилия и шантажа установлен контроль над десятками тысяч субъ е ктов рынка . Современные теневики получают доходы не только от преступной д еятельности , но и в результате совершения хозяйственных , финансовых , таможенных нарушений. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов находится над нами уже с 1 янва ря 1997 года , времени вступления в силу нового Уголовного Кодекса Российской Федерации . Но его статья 174 не в полной мере отражает многообразие и опасность т акого рода операций . Кроме того , одних уго ловно-правовых мер явно не достаточно . Необход имы , как п оказывает международный оп ыт , согласованные меры административного и фи нансового контроля за денежными и имущественн ыми операциями юридических и физических лиц и соответствующее законодательство. Мировым экономическим сообществом признано , что одной из сам ых больших угроз безопасности бизнеса становится использование банковской системы для совершения крупномасштабн ых финансовых преступлений , сокрытия и “отмыв ания” денег , добытых преступным путем . Кримина льные круги эффективно используют в своих интересах т р адиционную закрытость банковской информации от внешнего контроля , с тремление финансовых институтов любой ценой п ривлечь клиентов . Абсолютизация банковской тайны , долгие годы служившая на благо банковско го дела , оборачивается сегодня своей изнанкой , против о положностью. В большинстве развитых стран приняты и совершенствуются системы мер по предупрежде нию и пресечению использования финансово-кредитны х институтов в преступных целях . Новый зак онопроект “О предупреждении легализации (“отмыван ии” ) доходов , получен ных незаконным путем” учитывает опыт стран с развитой банковск ой системой и российскую специфику . В нем закладывается подробная схема противодействия легализации доходов , полученных преступным путе м , определены правомочия госорганов . Он позвол яет поставит ь под контроль легальны ми , правовыми средствами широкий спектр доход ов , ускользающих от налогов и пополнить бю джет. Когда особо крупные средства ставятся под контроль государства и общества , органи зованная преступность лишается свой мощной эк ономической осн овы. Среди крим инальной деятельности одним из наиболее опасн ых преступлений выступает кон трабанда . Контрабанд ные операции в последнее время стали сове ршаться преимущественно организованными преступными группами . По данным ООН , в преступном бизнесе в Росс ии участвуют 3 млн . челов ек , 5700 криминальных группировок , 200 из которых хор ошо организованы . Трудность борьбы с мафиозны ми группировками состоит в том , что они пронизывают все государственные структуры . В секретном отчете ЦРУ за 1994г . говорится , ч то 1 0 из 25 крупнейших российских бан ков связаны с организованной преступностью . Г осударству наносится колоссальный ущерб крупно ма сштабными незаконными экспортными операциями по выво зу сырья , энергоносителей , стратегических материалов . Все бо лее распростра н е нный и опасный характер приобретает контра ба нда оружия , боеприпасов , наркотиков , которые в больших количествах ввозятся в Россию , су щественно обостряя крими ногенную обстановку . Имею т место факты противоправного вывоза за р убеж радиоактивных материалов. Значительны й ущерб причиняет России вывоз валютных ц енностей , предметов художественного , исторического и археологического достояния народов Российско й Федерации . Большой экономический ущерб Росс ии наносят противоправные операции по вывозу из Российской Фе д ерации иностран ной валюты и ввозу фальшивых валютных куп юр иностранного происхождения . Стали много численн ыми факты ввоза из-за рубежа некачественных продук тов питания и лекарственных препаратов , употребление которых представляет угрозу дл я жизни и здоро в ья граждан. Одной из самых серьезных остается проблема организации эфф ективной борьбы с незаконным оборотом оружия , " благодатной почвой " для которого являются незатухающие военные конфликты в «горячих точках» и криминализация обстановки в стране. Кон трабанда наркотиков является наиболее экономически выго дным видом контрабанды , так как цена наркотика на пути от производителя к потребителю увеличивается примерно в 5000-10000 раз . За счет таких сверхприбылей наркод ельцы могут содержать наиболее высокоорг а низованные мафиозные организации . Помимо , контрабанды огромный ущер б экономики России наносят незаконные валютны е операции и невозвращение валютных средств из-за границы . По данным газетных источников , в результате экспортно-импортных операций , ежег одно в Россию , в период 1991-1995гг . не репатриировалось до 40 млрд . долларов США , что составляет до 40% всех операций . Можно выделить несколько самых распространенных способов сокрытия валютной вы ручки : 1. Можно провести так называемый незадекларированный экс порт , при котором товар экспортируется , скажем по цене 1,5 млн . долларов , по документам же товар оцениваетс я в 0,5 млн . долларов . Теорет ически у таможни может возникнуть вопрос о занижении таможенной стоимости , однако скор ее всего таможня даст добро , так как существующие законы и инструкции не регл аментируют определение таможенной стоимости при экспортных операциях , декларация таможенной стоимости при экспорте не подается и все вопросы отдаются на усмотрение таможенников , так как банк вообще не интересую т вопросы определения таможенной стоимости . 2. При бартерной операц ии экспортируется товар на сумму к пример у 1 млн . долларо в , а встречная поставка осуществляется на 500 тыс . долларов , оставшаяся часть остается за рубежом ( спорный метод , та к как сегодня в се бартерные сделки оформляются по паспортам бартерной сделки выдаваемым Министерством торговли РФ ; однако возможен из-за недостаточного контроля таможенной стоимо сти при эк c порте ) . 3. Экспортная или импор тная операция проводится российским нерезидентом ( российской компанией зарегистрированной за рубежом в одной из оффшорных зон ) . Деятельность таких компаний не попадает под существующий в Р оссии валютный контроль . 4. Завышение стоимости товара при импортной операции , скажем вы д оговариваетесь со своим ино странным партн ером и покупаете гнилые помидоры за 1млн . долларов , реальная цена которых 100 тыс . долларов , 900 тыс . долларов оставляете за рубежом (д остаточно грубая операция , однако иногда прох одит , особенно если существуют коррумпированные связи с таможн ей , кроме того законо дательство не всех зарубежных стран разрешает проводить такие явные операции по отмыва нию денег ) . 5. Перевод денег за рубеж за несуществующие услуги , скажем за оказание маркетинговых или туристических услуг (способ малореален , так как легко ко нтролируется налоговыми службами , но возможен ) . 6. Самый простой способ , не связываться ни с какими переводами , а вести деньги , как физическому лицу , на электронной кредитной карточке ( Visa, Мастер-кард и т.п .). Даже если на таможне у вас обнаружат кредитн ую карточку , то не станут проверять скольк о там долларов , нет законов по которым бы запрещалось вывозить электронные деньги . Подводя итог , м ожно сказать , несмотря на ужесточение национа льного законодательства , правонарушения в сфере валютного контр оля не прекращаются .
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Обвинять власть в коррупции, это всё равно что обвинять религию в обмане, бизнес в жадности, и младенцев в глупости.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по экономике и финансам "Криминальные рынки в России. Контрабанда", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru