Диплом: Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности - текст диплома. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Диплом

Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

Банк рефератов / Законодательство и право

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Дипломная работа
Язык диплома: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 446 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной дипломной работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

1 Введение До недавнего времени исследованию организованной преступности в крим инологии и уголовном праве уделялось недостаточного внимания. В нынешн их же условиях эта проблема стала весьма актуальной в силу необходимост и разработки общих методологических подходов к ее изучению. Нарушения многих требований норм права в обществе носят массовый характер и наносят весьма ощутимый вред, как моральный, так и материальн ый, что позволяет считать организованную преступность явлением социал ьным. Целостность организованной преступности является актуальн ой предпосылкой его эффективности. Актуальность организованной престу пности всегда существовала, существует и будет еще определенное время с уществовать. Потому, что противоречие между различными законодательны ми актами приводит к искусственному разрыву сложившихся в обществе, в те чение многих десятилетий экономических, социальных и иных связей, к резк ому спаду всего производства, к росту цен, инфляции. И как следствие этого - к падению жизненного уровня населения. Поэтому, считается, что организо ванная преступность является актуальной темой рассматриваемой в теоре тическом и практическом значении. Поэтому цель работы является определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности. Объектом исследования является сама организованная преступность, как явление во всех ее проявлениях. В соответствии с целью работы поставлен ы следующие задачи: 1. Выявить факторы появле ния организованной преступности. 2. Выявить прогноз развит ия организованной преступности. 3. Выявить роль коррупции в организованной преступности. 4. Выявить бизнес организ ованной преступности. 5. Выявить методы борьбы с организованной преступностью. Глава I . Понятие организо ванной преступности. 1.1 Организованная преступность как научная категория. Из методологии науки известно, что теория - это система категор ий и законов. В нашем случае это категория организованной преступности и законы ее возникновения, развития, функционирования и исчезновения. Как ие дают определения организованной преступности? Более всего известны правовые из проекта закона об организованной преступности. Они сводятс я к следующим. Организованную преступность называют: 1) явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно); 2)организованной преступной группой, сообществом, совокупностью кримин альных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но свод ит организованную преступность лишь к наиболее активным субъектам - пря мым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки со здает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответств енности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.); 3) системой социальных связей и отношений по поводу из влечения сверхпри были (что правильно, но слишком обще и потому неудобно для правоохраните льных органов); 1 См.: Радугин А.А. Философия. М.,1996 4) преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стра н). К обязательным признакам организованных преступных групп относят след ующие: - устойчивость и долговременность существования, - разграничение функций между участниками, - иерархичность, - специализация деятельности, - цель - максимальная прибыль в минимальный срок, - специфическое социальное "страхование" членов группы, - меры безопасности, - жесткая дисциплина (впло ть до убийства ослушников). Возможны о бобщения правовых определений, опирающихся на понятие деятельности (эт ическое, религиозное, культурологическое, антропологическое и другие). Н о общее и наиболее глубокое понимание организованной преступности как социального феномена, как деятельности дает философия.* Вслед за Фихте, Г егелем, К.Марксом под деятельностью понимают специфически человеческу ю форму активного отношения к миру, содержание которой состоит в целенап равленном изменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, эт о понятие предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сам а деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс де ятельности (ее развертывание от осуществления, т.е. движения к цели, котор ая может и не достигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному опред елению. Организо ванная преступность это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементо в деятельности (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны б ыть криминальными. Исходя из социально-философского определения организованной преступн ости, ее структуру можно представить в следующем виде: субъект ор ганизованных преступных групп -> средства -> объект -> цель -> результат. Каждый из этих элементов (частей) организованной преступности-деятель ности должен быть подробно раскрыт в законе об организованной преступн ости и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбира тельства. Ведущую роль в организованной преступности как деятельности играет субъект организованных преступных групп. К правовым характерис тикам его можно добавить социально-философские: 1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культу ре, то есть не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в организованных прест упных групп не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению норм ального общества; 2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система п оощрений и наказания; 3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социал ьной структуре, в законодательстве, в психике людей, то есть ориентация н е на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, агр ессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще; 4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и экономи ческой элиты, средств массовой информации, то есть собственного преступ ного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупци и чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в России, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке. Войдя в пе риод перестройки, политических и экономических реформ, Россия попала в о бласть хаоса, разделяющую старый социально-экономический порядок и нов ый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от времени встае т проблема выбора между различными вариантами дальнейшего движения (то чка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема выбора м ежду двумя областями устойчивости: тот или иной вариант рыночной эконом ики и правового государства либо вариант экономики, базирующейся на орг анизованной преступности, и криминальное государство (возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность сегод няшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант, так как большин ство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не дадут ему развиться. Таким обр азом, категория организованной преступности имеет не только правовое, н о и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, соци ально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (син ергетика - наука о самоорганизации, о хаосе и по рядке). Среди воп росов, на которые должна ответить теория организованной преступности (о ни выше перечислены) особый интерес вызывают вопросы о классификации ор ганизованной преступности по видам и о корнях и возможностях существен ного ограничения организованной преступности. Естественно классифици ровать организованную преступность по видам элементов (субъектов, объе ктов, средств, по целям и результатам). Субъекты (организованных преступных групп). Обычно в практике УОП-ов, РУО П-ов их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщес тво), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общена ционального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже нап оминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта). Кроме того, организованную прес тупную группу разделяют по месту базирования (например, в Ульяновске-фил атовская,орловская, волковская), по этническому признаку (преимуществен ному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестан ские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские. К пр инятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней струк туре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие. Объекты. Их тысячи, стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оруж ие..., но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньг и. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (про мышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль игр ает форма собственности государственная, частная, акционерная, иностра нная, совместное владение, так как при господствующем российском ментал итете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая д ля организованных преступных групп характеристика объекта прибыльнос ть. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сил ьные перепады цен, инфляция, курс доллара), высоким спросом на запретные у слуги и тому подобное. Средства. Естественно деление на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, то есть присвоению то варов, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на ду шевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жа дности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызыва ются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слух ов, запугивание, соблазнение. Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. Девяност о девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги орга низованные преступные группы тратят на дальнейшее "делание денег" и чувс твенные удовольствия. Незначительная часть служат сатане, а ложь, насили е, убийство, даже воровство и материальное богатство - лишь средства утве рждения власти дьявола на Земле. Это "Аум Синрике", "Свидетели Истовы", покл онники Муна... К сожалению, в условиях духовного хаоса в современной Росси и получили широкое распространение преступные религиозные организаци и, многие из которых пришли с Запада и являются в сущности организованны ми преступными группами. Клубы черных магов известны в Москве, других кр упных городах и рекламируются СМИ. Как материально, так и духовно ориент ированные организованные преступные группы в идеологическом, культурн ом плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали - ту да, куда приходят наиболее последовательные воры в законе - к поклонению силам Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианст ва, ислама...) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности во ровского мира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его ). Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах б еспокоятся сами организованные преступные группы, то есть насколько ре зультат деятельности организованных преступных групп близок к цели (до стижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от организованных преступлений имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жиз неспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страх а, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осозн ание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубоко го переустройства страны, то есть: а) духовног о обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политическ их и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству ( в частности, очеловечивания пенитенциарной системы), б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материаль ные и духовные) будут эффективно использоваться. Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения организованной прест упности. Общеизвестны корни - экономические, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но не точно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины б удут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности мож ет быть преодолена только за десятки лет. Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллио ны долларов в западных банках, получили фундаментально законспирирова нные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически здоровой Р оссии развитые организованные преступные группы найдут новые изощренн ые способы паразитирования на социальных противоречиях, на людской жад ности, зависти, страхе. Главный корень организованной преступности - социальная бездуховность . В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества маф ия "бессмертна". Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстан авливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию организованной преступно сти и возродится. Особая оп асность заключается в том, что часто человеку вступающему в ряды организ ованной преступности не приходится преодолевать психологический барь ер, так как непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытово м понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступ ной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразд елений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами п остроения организованной преступности схожими с принципами построени я бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминально й деятельности. Так же, ка к в правильно организованной фирме в организованной преступности пада ет роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность системат изирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. О тработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандид атам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Дос таточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо т акое выражение: «незаменимых людей нет». 1.2. Криминологическое понятие организованной преступности. Признанно,что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим прежде всего на экономическ ие, политические, правовые и нравственные сферы общества. Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода престу пности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впе рвые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организо ванной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовл енными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоо хранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтом у очень важно обратить внимание на понятии, признаки, формы и структуры о рганизованной преступности. В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, сове ршающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве орган изованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная им еет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мир овой криминологии не выработано универсального ее определения. Наприм ер, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассма тривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля америк анского народа и его правительства, или же, как тип замаскированной прес тупности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связан ную с планированием и использованием незаконных актов или преследован ием цели незаконным способом. Заместитель комиссара полиции г.Лондона дал шесть определений органи зованной преступности, сущность которых сводится к действию преступны х групп, занимающихся определенными видами преступлений. На международ ных конгрессах, посвященных проблемам преступности, обращалось вниман ие на общественную опасность этого явления в сфере наркобизнеса, крупны х махинаций и афер. Причем на последнем VIII конгрессе, проходившем в 1990 г. на Кубе, отмечалось, что организов анная преступность является второй проблемой после экологии и одно гос ударство уже не в силах с этим справиться на своей территории. Таким обра зом, проблема приобрела международный характер. Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной прес тупности, сущность ее усваивается всеми одинаково. Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исс ледований, практических наработок и некоторых особенностей организова нной преступности в России под ней следует понимать ф ункционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, заним ающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от соци ального контроля с помощью коррупции. См.:Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология М .,1997 1.3 Уголовно-правовое пон ятие организованной преступности. Новый уголовный зако н России дает ответы на многие вопросы связанные с организованной прест упностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур. Согласно п.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организован ной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объедини вшихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от г руппы лиц по предварительному сговору признание организованной группы предполагает ее устойчивость и предварительное объединение участнико в с целью совершения преступлений. См.:Уголовный кодекс РФ. 1996 Пункт 4 этой же статьи признает преступление совершенным преступным с ообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной орг анизованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп. Если для признания преступной группы организованной достаточно таки х признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характе ризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких пре ступлений. Согласно ч.4 ст.15 Уголовного кодекса тяжкими преступллениями признают ся умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусматри вается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлен иями, согласно ч.5 этой же статьи, - умышленные деяния, за совершение которы х установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание. Созданное для сове ршения тяжких и особо тяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч.4 ст.35 УК РФ представляет собой преступное сообщест во. И хотя названные в законе отличительные признаки организованной гру ппы и преступного сообщества нуждаются в комментарии, данное в законе определение обоих п онятий позволяет следователю, прокурору и суду правильно квалифициров ать преступные структуры и действия их участников. Правоохранительные органы получили новый правовой инструмент борьбы с организованной пре ступностью. Значительное внимание в новом Уголовном кодексе уделяется организат ору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ст.33 У К РФ при определении видов соучастников преступления закрепляется, что организатором признается лицо, организовавшее совершение преступлени я или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступн ое сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч .5 ст.35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности з а саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, пред усмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного код екса, а также за все совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом. См.: Уголовный кодекс РФ. 1996 К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования и ли участие в нем (ст.208), бандитизм (ст.209), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210), вооруженный мятеж (ст.279), т.е. преступления, п осягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. О рганизация данных видов деяний как самостоятельный состав преступлени я влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названн ым статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при услов ии вынесения обвинительного приговора. Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранит ельным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на пе рвоначальной стадии их формирования. Что касается организаторов преступных сообществ и организованных гр упп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственно сть за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создан а преступная структура, по п.3, ст.30, ст.34 и соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. В ч.7 ст.35 устанавливается, что совершение преступления организованной г руппой или преступным сообществом влечет более строгое наказание, на ос новании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п." в" ч.1 ст.63 закрепляется, что совершение преступления в составе организова нной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоя тельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когд а совершение преступления организованной группой не предусмотрено в д испозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обст оятельство как отягчающее ответственность. Таково основное содержание и смысл новелл Общей части Уголовного коде кса, касающихся проблем борьбы с организованной преступностью. Большое место организованной преступности отводится и в Особенной ч асти Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответс твенности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодек са, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, соверши вших эти преступления в составе организованной группы. Квалифицирующий признак - "совершение преступления организованной гр уппой" - содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья ( гл.16); двух - против свободы, чести и достоинства личности (гл.17); двух - против к онституционных прав и свобод человека и гражданина (гл.19); одном - против се мьи и несовершеннолетних (гл.20); девяти - против собственности (гл.21); тринадцати - в сфере экономической деятельности (гл.22); одном - против интер есов службы в коммерческих и иных организациях (гл.23); двенадцати - против о бщественной безопасности (гл.24); восьми -против здоровья населения и общес твенной нравственности (гл.25); двух - экологических преступлений (гл.26); одно м - в сфере компьютерной информации (гл.28); трех - против основ конституционн ого строя и безопасности государства (гл.29); двух - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са моуправления (гл.30); двух - против правосудия (гл.31); трех - против порядка упра вления (гл.32) и пяти - против воинской службы (гл.33). См.: Уголовный кодекс РФ .1996 Устанавливая повышенную ответственность за совершение данных деяний организованной группой, законодатель обеспечивает комплексный подход к реализации задач в различных сферах проявления интересов личности, о бщества и государства. При этом основной акцент сделан на борьбу с тяжки ми и особо тяжкими преступлениями, которые составляют 71,4% преступлений с квалифицирующим признаком "совершение преступления организованной г руппой". Наибольший удельный вес среди тяжких и особо тяжких преступлений это й категории составляют деяния, которые условно можно разделить на 4 осно вные группы: преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич ности; преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. Определяя квалифицирующий признак "совершение преступления организо ванной группой" по основным видам тяжких преступлений, законодатель, сле довательно, правовыми мерами защищает общественные отношения от прест уплений, наносящих наибольший вред личности и государству. При этом следует обратить внима ние на введение в Кодекс новых составов преступлений, что свидетельству ет о его соответствии новым условиям и перспективам развития обществен ного и государственного устройства России. Это прежде всего такие виды п реступлений, как незаконная банковская деятельность, легализация (отмы вание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем; монополистические дейс твия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или отк азу от ее совершения; организация преступного сообщества; хищение либо в ымогательство радиоактивных материалов; пиратство, и некоторые другие. Наряду с этим в Уголовном кодексе уделяется внимание проявлению орга низованной преступной деятельности при совершении отдельных категори й преступлений небольшой и средней тяжести, за совершение которых макси мальное наказание не превышает соответственно двух и пяти лет лишения с вободы. В их числе такие преступления, как воспрепятствование осуществл ению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141, ч.2, п."в"); нарушение изобретате льных и патентных прав (ст.147, ч.2); причинение имущесственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165, ч.3, п."а"); незаконное предпринима тельство (ст.171, ч.2, п."а"), и др. Даже беглая оценка этой группы преступлений подтверждает вывод о комп лексном подходе законодателя к решению проблем борьбы с организованно й преступностью. Криминализация и введение в Уголовный кодекс новых, неизвестных прежн ему уголовному законодательству составов преступных деяний, связаны с формированием рыночных отношений в нашей стране и демократизацией общ ества. С этой точки зрения, уголовно-правовые задачи пресечения организо ванной преступной деятельности соответствуют процессу формирования н овых экономических и социально-политических отношений в России. Следует обратить внимание и на новые подходы законодателя к определе нию мер наказания за совершение преступлений в составе организованных преступных групп. Закрепляя квалифицирующий признак "совершение прест упления организованной группой" по составам преступлений, законодател ь проявляет последовательность и устанавливает соответственно повышенную ответственность. За соверше ние умышленных деяний, повлекших лишение жизни человека, устанавливает ся ответственность от 8 до 10 лет лишения свободы, смертная казнь либо пожи зненное заключение. По 6 видам тяжких преступлений (терроризм, захват заложника, бандитизм, организация преступного сообщества, вооруженный мятеж, диверсия) преде льная мера наказания установлена законодателем до 20 лет лишения свободы ; по 9 видам (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение чело века, разбой, вымогательство, фальшивомонетничество, хищение либо вымог ательство оружия, пиратство, незаконное изготовление, хранение и перево зка либо сбыт, а также хищение либо вымогательство наркотических или пси хотропных веществ) - до 15 лет лишения свободы; по 5 видам (грабеж, неправомер ное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, контрабанда, получение взятки, дезорганизац ия нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общ ества) - до 12 лет лишения свободы; по 8 видам (кража, мошенничество, присвоени е или растрата, легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще ства, приобретенного недозволенным путем, принуждение к совершению сде лки или отказу от ее совершения, незаконный оборот драгоценных металлов , природных драгоценных камней или жемчуга, хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, нарушение уставных правил взаимоотношений м ежду военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненност и и дезертирство) - до 10 лет лишения свободы. Таким образом, по 29 видам тяжких преступлений (41,4%) предусматривается нака зание до 10 лет лишения свободы и более тяжкое наказание. Кроме того, из 70 пр еступлений этой категории 32 (45,7%) имеют нижний предел наказания - 5 лет лишени я свободы. Следовательно, оценка высокой степени общественной опасности органи зованной преступной деятельности со стороны законодателя проявляется и в определении довольно строгих мер наказания виновным лицам, особенно за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В этом подходе преслед уются не только цели кары, но и успешно реализуется принцип превенции, пронизывающий весь Уголовн ый кодекс Российской Федерации. 1.3.1 Общественная опасность, и прогноз развития организ ованной преступности. Опасность этого криминально-социального феномена не в сегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Опаснос ть измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозам и, исходящими от организованной преступности. Прежде всего она посягает на органы управления и власти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. О на ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип «красивой» жизни без ответственности перед общ еством, культивируя насилие, анархию, наркоманию. Организованная престу пность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и хими ческих отходов для их захоронения на территории России. Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из госу дарственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминал ьной части теневой экономики. Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-б анковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние мафии. Мафия уже осуществляет так называемый комме рческий террор, что в условиях перестройки хозяйственного механизма в с торону рынка особенно опасно. Действие организованной преступности в э кономике не исключает, а даже предполагает возможность проникновения е е в сферу политики. Отмечались попытки протаскивания лидерами организо ванной преступности своих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби. См.: Кудрявцева В.Н.,Эминова В.Е. Криминоло гия. 1997 Наконец, организованная преступность может посягать как непосредстве нно, так и опосредственно на конституционный строй. Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она с тимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя и х, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность, а это озн ачает рост корыстной преступности. В целом перспективу развития организованной преступности можно оцени ть как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет. Прежде всего, ожидае тся дальнейшая интеграция преступных объединений. Использование их дл я отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и совместных предп риятий. В значительной мере это связано с распространением рэкета, котор ый катализирует организованную преступность, меняет ее структуру. Количественные показатели организованной преступности в России можн о представить следующими цифрами: В 1990 году (по данным МВД России) в стране действовало 785 организованных преступных групп, в 1993 их количество возрос ло до 5,7 тыс., в 1994 году - 6,1 тыс. криминальных группировок различной степени ор ганизованности. В данный период в стране действует около 100 тысяч организ ованных преступных групп. Они объединяли более 40 тысяч активных участни ков, руководство которыми осуществляли 4,7 тысяч лидеров уголовной среды. Свыше 900 организованных преступных групп имели межрегиональные, более 300 - транснациональные связи. Среди них свыше 600 преступных групп сформиров аны по этническому признаку и на основе землячества. По экспертным оценкам, эта цифра увелич ивается более чем в два раза. Происходит криминализация экономики, котор ая будет усугубляться в ближайшие годы. Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает д альнейшее проникновение организованной преступности в сферу государс твенной экономики и политики. Крайне опасная тенденция-наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: это о ткрытость границ, расширение экономических отношений между государств ами, слабое правовое регулирование этих процессов. Мафия России и стран СНГ уже имеет свои филиалы в целом ряде стран-Герман ии, Польше, США и других. См.: Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. 1997 Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат, лекарственное и стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная и множител ьная техника, оружие валюта. Международная наркомафия постановила избрать для отмывания грязных д енег страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первые результаты. В по следние годы разоблачены группы международных мошенников, действовавш их на территории России. Как правило, они представляли несуществующие фи рмы. Утвердился международный институт наемных убийц. Помимо преступных сообществ существ уют и преступные организации, представляющие собой высший уровень прес тупного объединения, создаваемые, как правило, с целью ведения политиче ской, национальной, классовой, религиозной, расовой борьбы. Примерами та ких организаций могут служить незаконные вооруженные формирования в Ч ечне, различные национально-террористические организации (Ирландская республиканская Армия, турецкие "серые волки", реакционное крыло "таджи кской оппозиции" и пр.). Эти преступные организации выделяются в самостоя тельный вид преступности - политическую. Следующая тенденция связана с вовлече нием в преступную деятельность неформальных группировок молодежи отри цательной направленности. Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной прес тупности с экстремистскими элементами, выступающими против существующ их национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в ряде реги онов России, где в кровавых событиях участвовали коррумпированные клан ы при содействии лидеров преступных организаций. Что касается перспективы противоправног о бизнеса, то получат свое дальнейшее развитие: торговля наркотиками и о ружием; спекуляции недвижимостью-землей, зданиями и так далее; рэкет бан ковской системы и производственных предприятий; профсоюзный рэкет и пр едоставление услуг в борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и ко мпонентов; наемное убийство; организация бизнеса в сфере трансплантаци и человеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставлен ие услуг по отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые дру гие. 1.3.2 Факторы появления и развития организованной прест упности. Если подходить к явлению организованной преступности через понятия устойчивых групп (шаек, банд) преступников со свойственной им иерархией, планированием преступлений, внутригрупповых норм межличностных отнош ений, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступности существов ал с незапамятных времен. В царской России, например, были группы конокрадов, которые насчитывал и до трехсот человек. Они имели свои деревни, где перекрашивали лошадей, с вязь с полицией. Но это- единичные случаи, не система. Может быть, для полиц ии тех времен они и являли собой нечто вроде организованной преступност и. Так же можно относиться и к тридцатым, сороковым, пятидесятым годам, ког да действовала группировка «воров в законе». Однако в лучшем случае можн о было говорить о профессиональной преступности и некоторых элементах проявления организованной, ведь не было главного-экономической базы пр еступников, накопления капитала путем противозаконных прибылей, не был о влияния преступных шаек на государственную политику, органы власти и у правления. К тому же нельзя не учитывать, что в жестких условиях сталинского тотал итарного государства не могли появиться, а главное длительное время дей ствовать, уголовные организации, а тем более оказывать какое-то влияние на политику. Тоталитарные режимы не терпят никаких организаций, угрожаю щих им. Тем не менее распространена точка зрения, согласно которой организова нная преступность в СССР была всегда. Согласиться с ней трудно, поскольк у это явление имеет специфические причины и присущие ей признаки. См.: Долгова А.И. Криминология. 1997 В каждой стране, где сегодня существует организованная преступность, процесс ее появления и развития имел свои особенности, но связан он и с об щими социально-экономическими условиями. В условиях СССР развитие преступных кланов происходило под воздейств ием целого ряда социальных, экономических и правовых факторов. Но прежде чем они начали действовать, для них была создана прочная криминогенная база. С начала принятия нового уголовного законодательства (1996 г.) в стране осуждено двадцать четыре миллиона человек, треть из которых встала на п уть рецидива. Преступность росла, опережая темпы прироста населения, соз давая устойчивый и большой контингент профессиональных преступников ( воры, мошенники, грабители, валютчики), живущих за счет преступной деятел ьности. Они не составили основу организованной преступности, а лишь стал и катализаторами криминогенных процессов. Процессы эти заключались в следующем. В середине шестидесятых годов яв но обозначились сбои в экономике. Стали нормой показуха, безответственн ость, перестал действовать контроль за мерой труда и потребления. Следст вием этого явились крупные, сверхкрупные хищения государственного иму щества. Появились лица и группы, незаконно сосредоточившие в своих руках огромные суммы денег и ценностей, которые стали вкладываться ими в неле гальное производство. Так начинала укрепляться криминальная часть тен евой экономики. Появившиеся мультимиллионеры окружали себя боевиками, боролись за рынки сбыта, подкупая должностных лиц, проникали в государст венный аппарат. Вовлекая в сферу преступных сделок все больший контингент служащих, о ни превращали отдельные отрасли народного хозяйства в свою вотчину, в по стоянный и неиссякаемый источник средств существования. Это особенно п роявилось в торговле, в коммунально-бытовой сфере, в хлопковой промышлен ности и так далее. Началось как бы стихийное и уголовно-организованное п ерераспределение национального дохода. С этого периода в уголовном мире прочно утверждается новая категория преступников под названием цеховики. С целью расширения своего нелегал ьного бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным зако нам экономики стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социа льного контроля. Появились преступные структуры, действующие как по вер тикали, так и по горизонтали. Таким образом, организованная преступность , трансформировавшаяся из СССР в Россию, появилась в виде кланов, различн ого рода дельцов и махинаторов в сфере экономики. Фактически внутри госу дарственных учреждений действовали преступные организации, занимаясь получением незаконной прибыли. Но на этом не могло остановиться ее развитие, так как существовал доста точно мощный «класс» профессиональных преступников. Началось вторично е перераспределение государственных средств. Традиционные преступник и-профессионалы и рецидивисты в этих условиях переориентировались и ст али обворовывать, грабить тех, кто сам жил награбленным. Резко возросли р азличные виды игорного мошенничества, кражи, разбои, похищения людей, ст ал развиваться рэкет. Среди профессиональных преступников появились свои некоронованные к ороли. Они делили территории и сферы влияния, облагали данью дельцов тен евой экономики. Все это стало приводить к сращиванию дельцов с главарями преступных групп. Причем этому предшествовали специальные организаци онные меры. Договоры закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, гд е присутствовали и представители экономической преступности. Одни обя зывались выплачивать десять-пятнадцать процентов от суммы противоправ ного дохода, другие гарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и рас праве над конкурентами. См.: Кузнецова Н.Ф., Минькова Г.М. Криминология. 1998 Таким образом, в отличие от организованной преступности ряда западных стран, которая развивалась на запрещенных видах услуг- проституции, аза ртных играх, сбыте наркотиков, наша организованная преступность сформи ровалась в сфере экономики. В дальнейшем интересы дельцов подпольного б изнеса стали переплетаться с интересами традиционного уголовного элем ента. Поэтому в отечественной организованной преступности наиболее ра спространены экономическая и общеуголовная преступность. Преступные о рганизации, представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными пр еступниками и продажными чиновниками государственного аппарата. 1.4 Признаки организованной преступности. Из криминологического определения вытекают три основных признака орг анизованной преступности. Первый признак – наличие объединен ий лиц для систематического занятия преступлениями. В них отмечается вы раженная иерархия, то есть, соподчиненность участников, жесткая дисципл ина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, он и характерны для преступного мира России. Власть в группе концентрирует ся в руках одного или нескольких лидеров, а число участников колеблется от пяти до нескольких сотен и даже тысяч человек. Это общее представлени е о преступном объединении организованного типа. Вполне очевидно, что группы неравнозначны по уровню организации, струк туре и преступной направленности. Это связано с социальными, экономичес кими, этническими и географическими факторами. Поэтому следует учитыва ть уровни организованной преступности, что позволяет правильнее оцени вать ее состояние в том или ином регионе. Условно уровни можно разделить на примитивный, средний и высокий. К примитивному относятся устойчивые группы, имеющие простую структур у организации: главарь- участники. Здесь каждый знает свою роль и планиро вание преступлений осуществляется по утвердившийся модели. Количестве нный состав групп колеблется от трех до десяти человек. Преимущественно е занятие- кражи, грабежи, мошенничества, разбои. Коррумпированные конта кты редки. Средний уровень организованной преступности является как бы переходн ой ступенью к более совершенным и опасным построениям и представлен гру ппировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные зв енья. Данное объединение включает несколько подразделений: боевики,раз ведчики, исполнители (шестерки), телохранители, «финансисты» и так далее. Группировка достигает пятидесяти и боле человек, занимается рэкетом, на ркобизнесом, контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковск ой системе. Она,как правило, имеет связи с чиновниками органов власти и уп равления. Высокий уровень представлен криминальными организациями-сетевой стр уктурой. То есть, подобные сообщества имеют две и более ступеней управле ния и в обыденном сознании составляют понятие мафии. Преступные организации имеют восемь основных признаков: - наличие материальной баз ы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладания банковски м счетом, недвижимостью; - официальная крыша над го ловой в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, коопер ативов, ресторанов, казино и так далее; - коллегиальный орган руко водства, при котором управление организацией осуществляется группой л иц (советом), имеющих почти равное положение; - устав в форме определенн ых правил поведения,традиций, «законов» и санкций за их нарушение; - функционально-иерархиче ская система- разделение организации на составные группы, межрегиональ ные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), т елохранителей, информационной службы, «контролеров» и тому подобные; - специфическая языково-по нятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и уст ной речи (клички, особые моральные институты); - информационная база (сбо р различного рода сведений, разведка и контрразведка); - наличие своих людей в орг анах власти, в судебной и правоохранительной системах. Преступные организации распределяют сферы своего влияния как в геогр афическом плане, так и по конкретным объектам, лицам. Происходит их замет ная специализация-одни контролируют азартные игры, проституцию, другие занимаются представлением разного рода криминальных услуг и так далее. Основой преступной мотивации является стремление к получению прибыли незаконным путем. Особая форма преступного объединения. Выше речь шла об организациях современного типа, хорошо известны х специалистам многих стран. Однако характер организационных связей в п реступном объединении различен применительно к условиям той или иной с траны. Скажем, Коммора отличается от Коза Ностры или японской Якудзи. В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение прес тупников, составляющее определенный срез организованной преступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Это сообщество во ров в законе. О ворах в законе специалисты длительное время практически ничего не зн али, чему способствовали исключительная конспиративность преступнико в и жесткие криминальные традиции, являющиеся в данном случае организац ионной основой. Это сообщество, которое можно назвать криминальной кооперацией п оявилось в 30-х годах, оно постоянно модифицировалось, развивалось и в наст оящее время можно говорить о новой волне этой организации, насчитывающе й свыше восемьсот человек. См.: Гуров А.И. «Организованная преступность-не миф, а реал ьность».М.,1992 На первый взгляд это как бы аморфная организация, которая объ единена только рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места д ислокации, в ней все равны. Однако связь настолько прочная, что воры предс тавляют как бы единое целое. Орган управления- это сходка, на которой реша ются те или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут при ниматься письменные обращения, которые доводятся до адресата. В 1990 году в оры в законе выступили, например, с обращением к уголовному миру о недопу щении национализма в их рядах. В 1991 году они пытались поднять на бунт осужд енных из-за суровости законов. Современный вор в законе-это организатор преступной деятельности. Каковы основные функции этой кооперации ? Она активизирует, сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходок и специальных воззваний, берет под контроль некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи, мошенниче ство), разрешает конфликты, возникающие между группами или отдельными ли цами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы, завязывает отнош ения с зарубежным преступным миром и нашими чиновниками. Воры в законе м огут возглавлять и преступные группы или присутствовать в них в качеств е консультантов. Небезынтересно отметить, что на основе «идеологическо го» расхождения кооперация воров в законе раскололась на две категории: на так называемых нэпманских (старых) и новых. Последние лишь называют се бя ворами, а фактически являются организующей силой уголовной среды, стр емятся к коррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше- проникают в структуры власти. Это не соответствует воровскому закону. Стали распр остраняться случаи принятия в сообщество и присвоения звания вора за вз ятку. Категории воров враждуют между собой. Старые обвиняют новых в том, что о ни продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, а новые уп рекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно. Как и общество, преступный мир находится в постоянном движении, противоречия х. Второй признак организованной преступности- экономический. По существу это ее стержень. Систематическое н арушение закона преследует главную цель- обогащение, накопление капита ла. Поэтому, не случайно все изученные преступные сообщества создавалис ь для постоянного совершения преступлений в виде промысла в целях получ ения крупных прибылей. Материальный ущерб, причиненный государственны м, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерче ским структурам, исчисляется миллионами и даже десятками миллиардов ру блей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией. И только от фальшивых авизовок банки России потер яли сотни миллиардов рублей. Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банко вских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладыва ется в недвижимость. Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятель ности по известной формуле деньги-товар-деньги. По данным центра аналити ческих исследований при администрации Президента, до тридцати процент ов дохода предпринимателей уходит к мафии. Третий признак- коррупция, в наших у словиях является одним из важных признаков организованной преступност и, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление. Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновник ов, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они лишь ср едство ее достижения. Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основ анных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государс твенным и общественным интересам. Только мотивы их могут быть разными. О тсюда и различны формы коррупции. Распространена, например, так называемая политическая коррупция, когд а чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и з акона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выго ды, амбиций, родственных связей, кумовства и так далее. Поэтому одним из ус ловий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной пред анности. Это традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из французских исследователей отмечал, что в России врать- это спасать п рестол, говорить правду- посягать на него. Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж должностны х лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность. Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и обществ а, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказыв ают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным вы борочного исследования, почти треть преступных кланов имела коррумпир ованные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организа ций, то связь с представителями госаппарата имели все. В последние годы коррупция стала массовым явлением, чему способствов али многие факторы, в том числе массовый уход служащих в коммерческие ст руктуры. Создалась ситуация, при которой вообще проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается и пок упается через систему личных связей. Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами-чиновники или профессиональные уголов ники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осужде нных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не так. По добных фактов практически нет. Роль чиновников иная- покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на официальной долж ности остаются весьма слабыми организаторами. Определенный криминологический интерес представляет распространен ность организованной преступности. В России действуют более сто тысяч о рганизованных преступных групп, из которых к мафиозному типу можно отне сти около трехсот. Преступные группы примитивного и среднего уровней, по данным опроса ру ководителей органов внутренних дел, распространены повсеместно. Прест упные организации превалируют преимущественно в южных регионах страны , городах-гигантах, урбанизированных и свободных экономических зонах. С 1991 года мафиозные группы стали появляться и в городах областного подчине ния. Отмечается, что многие сообществ (пятьдесят процентов), действующие в разных городах и регионах, связаны между собой и это позволяет говорит ь об устойчивых межрегиональных связях. Назовем еще одно обстоятельство- высокую техническую оснащенность п реступных групп. Из числа обследованных свыше девяносто процентов имел и автомашины, огнестрельное оружие, отравляющий газ, средства радиосвяз и, шок- дубинки, шок-перчатки и так далее. В последние годы на вооружении ма фии появилось автоматическое оружие, гранатометы, бронетехника. Глава II . Роль коррупция в орг анизованной преступности. 2.1 Коррупция в организованной преступности. Как отмечалось выше, неотъемлемой частью организованной преступност и является коррупция. Организованной групп е сложнее скрыть свою деятельность чем отдельному преступнику. Можно ск азать, что организованная преступность не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию государства с помощью коррупции. До сих пор не выработ ано само понятие коррупции. Это объясняется трудностью его определения. Даже рекомендации международных организаций по этому вопросу вряд ли м огут быть однозначно приняты в нашей стране. Так, в результате проведени я Генеральной Ассамблеи ООН 1979 года, межрегионального семинара по пробле мам коррупции (Гавана, 1990 год) в кодексе поведения должностных лиц по подде ржанию правопорядка коррупция была определена как злоупотребление слу жебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а также не законное получение государственными служащими выгоды в связи с занима емым служебным положением. Злоупотребление служебным положением и пол учение выгоды, а точнее взяточничество, предусмотрены в ныне действующе м Уголовном кодексе Российской Федерации, но явно недостаточно полно от ражают признаки коррупции. На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблема м коррупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 года) коррупция была определена как «п одкуп (взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц, наделённых по лномочиями в государственном или частном секторе, которое нарушает обя занности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающе го в частном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью получение каких бы то ни было ненадлежащих преиму ществ для себя или иных лиц». Положительным здесь является то, что в сферу коррупции попадает и лицо, склоняющее к совершению таких действий. Однак о неоправданное расширение круга субъектов коррупции, ограничение их п ротивоправного поведения одним лишь взяточничеством, а также аморфнос ть формулировки вряд ли могут позволить опираться на это определение пр и выработке понятия коррупции. В проекте Федерально го Закона "О борьбе с коррупцией" под этим социальным злом понимается исп ользование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функ ций или приравненными к ним, своего статуса и связанных с ним возможност ей для непредусмотренного законами получения материальных, иных благ и преимуществ, а также противоправное предоставление им этих благ и преим уществ физическими и юридическими лицами. Причем под приравненным к лиц ам, уполномоченным на выполнение государственных функций, понимаются с лужащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоупра вления, должностные лица муниципальных хозяйствующих субъектов, лица, у частвующие в выполнении функций местного самоуправления на общественн ых началах либо в порядке частной деятельности, кандидаты на занятие выб орных государственных должностей или должностей в органах местного са моуправления. В связи с этим возникает ряд вопросов. Предлагаемый состав субъектов кор рупции (лица, работающие в государственных органах и органах местного са моуправления, должностные лица государственных и муниципальных хозяйс твующих предприятий) определен достаточно полно. Но он не согласуется с ныне действующим определением должностного лица как занимающего должн ость, связанную с выполнением организационно-распорядительных или адм инистративно-хозяйственных функций в государственных или общественны х предприятиях, учреждениях, организациях. Причем под общественными пре дприятиями, учреждениями и организациями согласно Закону РФ "Об обществ енных объединениях" понимаются только те, которые не имеют своей целью п олучение прибыли. Получается, что, с одной стороны, проект расширяет круг субъектов коррупции, включая в него должностных лиц государственных и м униципальных хозяйствующих субъектов, а, с другой стороны, сужает его за счет исключения из этого круга лиц, выполняющих соответствующие функци и в общественных предприятиях, учреждениях, и организациях. Обращает на себя внимание и то, что использование статуса и вытекающих и з него возможностей связывается с непредусмотренным законами получени ем благ и преимуществ. Однако очень многие блага и преимущества предусма триваются в подзаконных нормативных актах: наставлениях, инструкциях, п оложениях и так далее. Кроме этого коррупционное нарушение может быть не связано с получением благ и преимуществ. Например, преследуя цель спаст и от привлечения к ответственности родственников, друзей и так далее. Анализ международного и отечественного опыта, а также действующего зак онодательства позволяет сделать вывод о том, что определение понятия "ко ррупция" осуществляется по двум основным направлениям: -установление круга суб ъектов коррупции: -понятие личной заинтересованности. См.: Астафьев Л.В. «К вопросу о понятии коррупции».М.,1995 На наш взгляд, ныне существующее в уголовном законе определение должн остного лица должно быть кардинально изменено в соответствии с Федерал ьным Законом "Об основах государственной службы Российской Федерации" о т 31 июля 1995 года. В этом Законе дается понятие государственной должности, г де оно разделяется на категории "А", "Б" и "В" и устанавливается необходимост ь создания реестра государственных должностей, если отнести к должност ным лицам всех, кто занимает государственные должности и выполняет орга низованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в общественных организациях, то мы получим достаточно полный перечень до лжностных лиц. См.: Закон РФ «Об основах государственной службы РФ» от 31.07.1995 Из них су бъектами коррупции, на наш взгляд, могут быть только те, кто занимает госу дарственные должности. Сложнее обстоит дело с корыстной заинтересованностью. С одной стороны, она может быть корыстн ой, а, с другой стороны, отступление от правильного выполнения функциона льных обязанностей должностного лица иногда вызвано личной заинтересо ванностью (выручить родственника, просьба другого руководителя или авт оритетного человека). То есть главное заключается в том, что совершается нарушение служебного долга. И поэтому считается, что подобного рода нару шения существуют в следующих формах: 1) должностное лицо незн ачительно отклоняется от существующих правил, действуя в интересах сво ей группы (семьи, друзей) и не получая за это вознаграждения; 2) должностное лицо отдает предпочтение членам своей группы (семьи, друзе й, клана) при принятии решений, связанных с назначением на должность, закл ючением контрактов и так далее, при этом не получая материального вознаг раждения; 3) должностное лицо получает подношения (деньги, подарки) в качестве услов ия надлежащего исполнения своих обязанностей (например, оформления док ументов в установленные сроки, без излишней волокиты и мелочных придиро к); 4) должностное лицо получает вознаграждение в обмен на нарушение действу ющей процедуры рассмотрения вопроса или принятия решения, на базе наруш ения законных оснований принятия самого решения. В этом случае при помощ и взятки "покупается" ускоренная или облегчённая процедура при наличии з аконных оснований для того решения, которое нужно взяткодателю (наприме р, принятие единоличного решения там, где требуется комиссионное рассмо трение); 5) должностное лицо получает вознаграждение в качестве условия надлежащ ею рассмотрения дела. Такая ситуация может сложится, если оно наделено ш ирокими властными полномочиями и не обязано отчитываться в их использо вании. Например, судья оценивает факты, характеризующие личность подсуд имого на основании внутреннего убеждения и в соответствии с этой оценко й делает вывод об общественной опасности лица и индивидуализирует меру наказания. Но подобное рассмотрение вопроса может быть поставлено недо бросовестным судьёй в прямую зависимость от получения взяток, в противн ом случае смягчающие обстоятельства, перечень которых в законе не являе тся исчерпывающим и зависит от усмотрения суда, не будут должным образом учтены и будет назначено более суровое наказание; 6) должностное лицо получает вознаграждение за принятие незаконного реш ения в интересах взяткодателя; 7) должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее выполнение своих прямых обязанностей (например, за попустительство, за терпимое отн ошение к каким-либо нарушениям); 8) должностное лицо создаёт такие условия обеспечивающие результаты гол осования благоприятные для проведения выгодного для себя решения; 9) должностное лицо умышленно использует своё служебное положение вопре ки интересам госслужбы в целях получения личной выгоды. Таким образом, в опред елении коррупции необходимо учесть два основополагающих момента: лицо должно быть должно стным и использовать либо свой статус должностного лица, либо вытекающи е из него возможности для придания приоритетного характера отношениям с отдельным лицом или лицами в противовес другим лицам. В связи с этим мы с читаем, что под коррупцией следует понимать незаконное использование д олжностным лицом своего статуса или вытекающих из него возможностей вл иять на других лиц с целью получения личной выгоды. В этом определении фи ксируется приоритет интересов одних лиц перед другими. Появление таког о ничем не обоснованного преимущества и есть изначальный показатель ко ррупционного поведения должностного лица, которое это допустило. Такое понимание коррупции позволит точнее определить границы правового регу лирования этого опасного явления. Особенно интересна способность коррупции к самовоспроизводству. По дрывая авторитет государства коррупция избавляет людей вступающих в е ё ряды от мук совести - человек столкнувшийся с несправедливостью со сто роны государства в свою очередь считает себя вправе обмануть государст во. Образуется замкнутый круг. 2.2 Бизнес организованной преступности. Профессиональная пре ступность столь же стара, как и цивилизация. Однако организованная прест упность (в современном смысле слова) родилась гораздо позже, примерно ве к тому назад. Дело в том, что возникновение организованной преступности - это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизов анные" преступники являются аутсайдерами общества, то деятельность сов ременных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они с тали составным элементом общественной жизнедеятельности. Общеизвестно, что главная цель преступных организаций извлечение макс имальной материальной выгоды. В связи с этим можно вспомнить концепцию М .Вебера о двух принципиально различных типах "жажды наживы". См.: Радугин А.А. Философи я.М.,1996 Авантюристическая жажда обогащения (в т.ч. путем гр абежа и воровства) наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строя складывается отношение к богатству как к зак ономерному результату рациональной деятельности по производству потр ебительских благ. Организованная преступность функционирует по закона м именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэт ому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хо зяйства. Формулируя определе ние организованной преступности, отечественные и зарубежные криминоло гии единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как: а) устойчивость, систематичность и долговременность; б) тщательное планирование преступной деятельности; в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей - сп ециалистов разного профиля; г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются д ля нужд преступной организации. Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют характерные о собенности легального капиталистического предпринимательства. Поэто му организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятель ности. Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях орган изованной преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над прест упностью характеризует организованную преступность как "противозакон ную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ас социации, занимающейся поставкой См.: Латов Ю.В. «Бизнес организованной преступности». М.1996 запрещенных законом товаров или предоставлением запре щенных законом услуг". Рассмотрим ряд особе нностей экономики организованной преступности, которым в отечественно й научной литературе уделено пока недостаточно внимания.* 1.Спрос на мафиозном рын ке. "В основе деятельности организованной преступности лежит социальны й заказ", пишет американский криминолог Р.Кларк. Мафиозная преступная де ятельность это преступления особого рода, "преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступления, совершения которых желает потребляю щая публика". Это относится не только, например, к наркобизнесу, когда мафи ози "всего лишь" продают товар, добровольно делающим выбор клиентам, но и р экету, когда организованная преступность берет на себя охрану предприн имателей от преступности неорганизованной. Вообще можно сделать вывод, что организованная преступность складыва ется только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая история организо ванной преступности это поиск руководителями мафий свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с дру гими преступными организациями, а также периодическое "перепрофилиров ание",вызванное с мнениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "за казывать" спрос на свою продукцию (часто рэкетиры "защищают" бизнесменов от самих себя), но в целом она лишь удовлетворяет объективно сформировав шиеся общественные потребности. Например, широки размах рэкета в России - порождение высокого спроса бизнесменов на правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности, разгула "обычной" пр еступности, низкой эффективности деятельности органов внутренних дел. 2. Профиль преступного производства. Экономика организованной преступн ости - диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разных ви дов бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы) стара ется "не класть все яйца в одну корзину", хотя есть преобладающее производство, дающее основную массу прибыли, ма фиози не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременно осв аивают "плацдармы" для новых. Например, в эпоху "сухого закона" американски е гангстеры получали основные доходы от подпольной торговли спиртным, н о одновременно продолжали контролировать проституцию и начинали осваи вать наркобизнес (основным преступным промыслом наркобизнес стал толь ко в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации объясняется при этом не ст олько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спро са, деятельностью легального "большого бизнеса" и вытеснением старого ма лоприбыльного бизнеса новым высоко прибыльным. Кроме того, мафия обычно сочетает два направления экономической деятельности: нелегальное прои зводство, где "зарабатываются" большие деньги, и легальное производство, где эти деньги "отмываются". В результате экономика организованной прест упности выглядит как айсберг: на виду - легальный, относительно малодохо дный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), "под водой" - высо кодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму мафио зная экономика приобретает на той стадии своего развития, когда мафия ин ституционализируется, стремиться прочно "врасти" в официальную систему, не порывая при этом с преступными промыслами. 3. Издержки производства и прибыль преступного бизнеса. Нелегальный мафи озный бизнес обязательно высокоприбылен, причем средняя норма гангсте рской прибыли отличается от нормальной средней нормы на несколько поря дков. В легальном бизнесе десяти процентов годовых считаются очень высо ким показателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в од ной торговой сделке превышает 1000%. Справедливо замечают , что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией С ША. То же самое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однак о часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являют ся не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозно го бизнеса достаточно малы (например, в наркобизнесе производители перв ичного сырья получают менее тысячной доли от конечных розничных цен). За то трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны. См.: Латов Ю.В. «Бизнес орг анизованной преступности». М..1996 В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских риско в, которые достаточно высоки (при транспортировке наркотиков правоохра нительные органы перехватывают примерно десять процентов всех грузов). Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов. Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: об ычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж ве лика, а ее легальное использование сильно затруднено. 4. Конкуренция на мафиоз ном рынке. Экономика организованной преступности олигополистична по ф орме и монополистична по существу. В стране, как правило, действуют неско лько мафиозных организаций (кланов), занимающихся схожими промыслами. Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной борьбы территория делится на районы, закрепленные за отдельными мафиозными группами. Цент ральное руководство гангстерского сообщества (типа "купола" у сицилийск ой мафии), если оно есть, выполняет координирующие функции аналогично на циональным союзам предпринимателей в легальных отраслях. Мафиозное со общество в результате представляет собой федерацию относительно самос тоятельных, часто враждующих организаций. На своем "участке" каждая мафи озная группа действует монопольно, однако время от времени происходит п ередел территорий "по силе" (как правило, в ходе мафиозных "разборок"). Изучение закономерно стей экономики организованной преступности позволяет правильно выбир ать стратегию сдерживания мафиозной деятельности, минимизации ее нега тивных последствий. Глава III . Борьба с организова нной преступностью. 3.1 Социально-правовой контроль- направление борьбы с коррупцией. Изучение международ ного опыта показывает, что борьбе с коррупцией чаще всего препятствуют: 1) значительная распростра ненность коррупционных правонарушений в условиях известной ограничен ности ресурсов, выделяемых на нужды юстиции; 2) определенная ограниченн ость возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения; 3) трудности в оперативном выявлении и уголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции: 4) недостаточное предупред ительное воздействие традиционных мер уголовной ответственности и нак азания. По мнению юристов мно гих стран, решению этих проблем может в той или иной мере способствовать использование криминологических форм и методов борьбы с преступностью , в том числе установление особого социально-правового контроля за источ никами доходов, финансово-экономической и иной деятельностью) лиц, подоз реваемых в коррупции. По сути, такой контроль выражается в том, что опреде ленные государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются властными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельности конкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правом информировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и (или) общественность, продлять ходата йства либо рекомендации о привлечении виновных к ответственности. Кром е того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостояте льно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупрежд ение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять от рабо ты лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их де ятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, д обытых преступным путем и т.п. Социально-правовой кон троль как средство борьбы с коррупцией получил наибольшее развитие в Яп онии и США. В Японии осуществляется регламентированная законом регистр ация лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности к организов анной преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводитс я до сведения общественности через средства массовой информации, являе тся правовым основанием для установления контроля за поведением конкр етного лица, источниками его доходов и может повлечь применение к нему р яда правоограничений, препятствующих совершению правонарушению, легал изации и расходованию средств, добытых преступным путем, в том числе пол ученных в виде взяток. В США с 1991 года действует федеральный закон о контро ле за организованной преступностью (Государственный закон №91-452). В качест ве базового операционного понятия в нем использован термин "рэкетирска я деятельность", охватывающий, помимо дачи и получения взяток, довольно ш ирокий круг правонарушений, имеющих связь с организованной преступнос тью (вымогательство, некоторые виды мошенничества, занятие азартными иг рами, незаконные операции с наркотиками и др.). Борьбу с рэкетирской деяте льностью, помимо судов, призваны осуществлять специальные органы Больш ие жюри, которые создаются в масштабах отдельного штата или круга и расс матривают на своих заседаниях материалы о занятии отдельных лиц указан ной деятельностью. Если Большое жюри находит основания для возбуждения уголовного преследования, то дело передается в суд. До принятия судом ре шения за поведением обвиняемого устанавливается контроль, на него возл агается ряд запретов и обязанностей, предусмотренных указанным законо м. В соответствии с §1962 да нного закона запрещено любому лицу, которое получает какой-либо доход, и звлекаемый прямо или косвенно из какого-либо вида рэкетирской деятельн ости, использовать или вкладывать прямо или косвенно любую часть такого дохода для приобретения какого-либо предприятия или создания и разверт ывания работы какого-либо предприятия, которое участвует во внешней тор говле или в торговле между штатами или деятельность которого влияет на э ти виды торговли. Этим же лицам запрещено приобретать прямо или косвенно участие в прибылях или контроль над каким-либо предприятием, вести или у частвовать прямо или косвенно в ведении дел этого предприятия с помощью какого-либо вида рэкетирской деятельности или путем взимания незаконн ых долгов. За нарушение указанных запретов предусмотрено уголовное нак азание до двадцати пяти тысяч долларов или до двадцати лет тюремного зак лючения, или и то и другое одновременно. Помимо этого, лицо должно добровольно передать в пользу США всю незаконн о полученную прибыль или долю имущества. В противном случае на его имуще ство накладывается арест и оно подлежит конфискации на условиях, которы е суд сочтет должными. Согласно §1964 закона окружные суды США имеют право предотвращать или огра ничивать нарушения ранее указанных запретов путем издания соответству ющих постановлений, включая (но не ограничиваясь такими мерами) приказан ие какому-либо лицу отказаться от любого, прямого или косвенного участия в прибылях какого-либо предприятия, распустить или реорганизовывать ка кое-либо предприятие, не заниматься тем же самым видом деятельности, как и предприятие, в котором он участвует. См.: Государственный закон «О контроле за организованно й преступностью» №91-452 США. Действующее законода тельство Российской Федерации, Указы Президента РФ, нормативные акты ми нистерств и ведомств также предусматривают различные меры контроля, ко торые, помимо прочего, могут использоваться в борьбе с коррупцией. Учиты вая довольно значительное количество и разнообразие этих мер, представ ляется целесообразным рассмотреть их в рамках определенных классифика ций. Так, в зависимости от правовой природы и характера существующие меры ко нтроля можно разделить на две основные группы. Меры финансового контрол я. В наибольшей степени они используются государственными органами, спе циально уполномоченными на осуществление такого контроля: органами Ми нистерства финансов, Государственной налоговой службы. Федерального к азначейства. Федеральной службы России по надзору за страховой деятель ностью. Центрального Банка России, ревизионными, бухгалтерскими подраз делениями министерств и ведомств и др. Например, в соответствии с Законо м РСФСР от 21 марта 1991 года "О Государственной налоговой службе РСФСР" и указ ом Президента РФ от 31 декабря 1991 года «О Государственной налоговой службе Российской Федерации» налоговые инспекции имеют право: получать от юри дических лиц и граждан необходимые справки и объяснения, обследовать по мещения юридических лиц с целью определения налогооблагаемого дохода, приостанавливать операции проверяемых лиц по расчетам. Меры оперативно-розыскного, уголовно-процессуального, адми нистративно-правового характера, применяемые правоохранительными орг анами. Например, Федеральный Закон РФ от 5 июля1995 года "06 оперативно-розы скной деятельности" предусматривает право этих органов и определенных случаях осуществлять опрос граждан, наведение справок, наблюдение, конт роль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др. В зависимости от механизма действия меры социально-правового контроля, и спользуемые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на две группы. 1.Властные полномочия контролирующих субъектов и корреспондирующие им обязанности контролируемых физических и юридических лиц, объективно н е ущемляющие конституционные права и свободы граждан. Примером таких мер могут служить выраженные в различной правовой форме права контролирующих инстанций на получение См.: Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельно сти» от 5.07 95 необходимой им информации, проверку подлинно сти предоставленных сведений и соответствующие обязанности контролир уемых предоставлять такую информацию, не препятствовать и не уклонятьс я от контроля. 2.Специально правду приятельны ограничения и запреты, налагаемые на лиц, выступающих объектом контроля, объективно ущемляющие конституционные права и свободы граждан. Например, ограничения н а пребывание в определенных местах, запрет выезжать за пределы населённ ого пункта для лиц, осужденных с отсрочкой исполнения приговора и состоя щих под административным надзором,ранее упомянутые ограничения на фин ансовую деятельность* Общим недостатком вы шеназванных мер является их бессистемность, рассредоточенность по отд ельным нормативным актам, отсутствие специальной нацеленности на борь бу с коррупцией. Если в зарубежных странах борьба с коррупцией и организ ованной преступностью осуществляется на основе специально разработан ных государственных программ и особых законодательных актов, то в нашей стране подобная правовая база отсутствует. На эффективности применяем ых мер социально-правового контроля сказывается и слабое взаимодейств ие органов, его осуществляющих. Необходимо отметить, что и в России принимаются меры к усилению борьбы с коррупцией и организ ованной преступностью. В частности, на рассмотрение Государственной Ду мы РФ вносились проекты законов "О борьбе с коррупцией" и "О борьбе с орган изованной преступностью". В ходе их обсуждения было принято решение о це лесообразности урегулирования указанных вопросов в рамках единого зак она. Можно лишь отметить, что в упомянутых двух законопроектах значитель ное внимание уделено социально-правовому контролю.Например, лица, уполн омоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, п ри занятии определенных должностей должны будут давать письменное обя зательство о предоставлении органам, уполномоченным на осуществление контроля, сведений о своих доходах, имуществе, денежных вкладах, соверше нных крупных сделках и т.п., а также о воздержании от названной в законопро екте о борьбе с коррупцией деятельности, несовместимой с выполнением го сударственных функций или создающей благоприятные условия для коррупц ии. На банки и некоторые другие учреждения возлагаются обязанности заяв лять в правоохранительные органы о сомнительных операциях своих клиен тов предоставлять сведения о вкладах и операциях по счетам лиц, подозрев аемых в коррупции и других преступлениях, обязательно идентифицироват ь личность клиента при производстве ряда денежных операций и некоторых имущественных сделок. Должностным лицам правоохранительных органов в необходимых случаях предоставляется право: требовать от юридических и физических лиц доказательств законности совершаемых ими действий; при останавливать производство денежных операций и имущественных сделок; налагать административный арест на денежные средства и имущество при н аличии данных о противоправности их получения; производить предварите льную проверку финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения лица, подозреваемого в занятии организованной п реступной деятельностью или коррупцией, его супруга или супруги, близки х родственников или совместно проживающих с ним в течение последних пят и лет других лиц, а также физических и юридических лиц общественных форм ирований, имуществом, средствами которых подозреваемое лицо владело ли бо пользовалось, либо распоряжалось или именем которых пользовалось. См.: Астафьев Л.В. «К вопро су о понятии коррупции» М.,1996 Наряду с этим в юридич еской литературе высказываются и другие предложения, направленные на у силение социально-правового контроля в сфере организованной преступно сти и коррупции. Например, учеными А.Г.Корчагиным, В.А.Номоконовым, В.И.Шуль гой предложен свой вариант проекта закона "О мерах против организованно й преступности". См.: Корчагин А.Г.,Номоконов В.А.,Шульга В.Н.-проект закона «О мерах против организованной преступности» М.,1997 В числе особенностей этого законопроекта хотелось бы выделить предложение об учреждении в республиканских, краевых, областных, городских судах, колле гий по делам об организованной преступности, в обязанности которым вмен яется рассмотрение материалов, дающих основание для регистрации субъе кта в качестве лица, причастного к организованной преступности и подлеж ащего включению в "Список лиц, причастных к организованной преступности ". Правовыми последствиями такой регистрации являются: 1) производство проверки имущественного и финансового со стояния лица, е го близких родственников, а также всех физических и юридических лиц, с ко торыми зарегистрированный занимается или занимался в течение последни х пяти лет совместной предпринимательской деятельностью; 2) предоставление органам внутренних дел права проводить в отношении зар егистрированного лица предусмотренные законом оперативно-розыскные м ероприятия без санкции прокурора; 3) предоставление органам МВД РФ права применять в отношении зарегистрир ованного лица в полном объеме или частично следующие ограничения: а) обязать зарегистрировать лицо, не имеющее постоянного места жительст ва, в течение месяца приобрести постоянное место жительства или покинут ь пределы республики, края, области, города; б) не отлучаться с места жительства в определенное время без разрешения органа внутренних дел; в) не менять постоянное место жительства без разрешения органа внутренн их дел; г) не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения органа внутр енних дел и возвращаться в указанное время; д) не посещать определенные места; е) не встречаться с другими зарегистрированными лицами, указанными в пос тановлении; ж) не управлять транспортным средством; к) являться для регистрации в орган внутренних дел от четырех до восьми р аз в месяц; л) в общественных местах подвергаться личному досмотру работниками орг анов внутренних дел по их требованию. Определение правовых оснований применения мер контроля, связанных с ог раничениями прав и свобод граждан. Из текста законопроекта, предложенного А.Г.Корчагиным, В.А.Номоконовым и В.И.Шульгой, видно, что уже сам факт регистрации лица и объявления его прич астным к организованной преступности, не говоря об упомянутых выше огра ничениях, существенно подрывает репутацию человека, может повлечь для н его неблагоприятные имущественные и иные последствия. Основанием же дл я такой регистрации, по мнению авторов проекта, является информация о пр инадлежности лица к организованной преступной группе, полученная при п роведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта информация рассматрив ается судебной коллегией с участием представителя МВД и прокурора, но бе з участия защитника, после чего в совещательной комнате выносится опред еление. Считается, что практическая реализация такого подхода может повлечь не обоснованное применение правового ограничения. Основанием для правоог раничений может быть лишь противоправное деяние, причем вина лица должн а быть доказана в порядке, приемлемом для демократического общества. При этом различные сведения и иные улики, добытые при проведении оперативно -розыскных мероприятий, могут рассматриваться лишь в качестве доказате льств. В этом плане более перспективный подход можно обнаружить в проект е закона "О борьбе с коррупцией". Его авторы сформулировали составы корру пционных правонарушений, степень общественной опасности которых не до стигает уровня, свойственного преступлениям, но свидетельствует о скло нности лица к злоупотреблению своим служебным положением (например, исп ользование своего статуса для решения личных вопросов, оказание неправ омерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений и т.п.). Представляется, что совершение такого рода деяни й могло бы рассматриваться в качестве оснований для применения правоог раничений. Другой вопрос касается определения круга лиц, которые могут выступать о бъектом наблюдения и проверки при осуществлении контроля в сфере борьб ы с коррупцией. Согласно проекту закона "О борьбе с коррупцией" все лица, у полномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним лица, обязаны представлять в налоговую службу по месту жительства оп ределенные сведения о своем имущественном положении и доходах. Такое же положение содержится в упомянутом ранее Федеративном Законе "Об основа х государственной службы Российской Федерации". Очевидно, однако, что практическая реализация данного законоположения в отношении всех госслужащих и приравненных к ним лиц может столкнуться с большими трудностями, связанными с необходимостью обработки и учета п олученной информации, не говоря уже о проверке подлинности представлен ных сведений. По этому было бы целесообразно предусмотреть в законе обяз анность указанных лиц представлять такого рода сведения лишь по требов анию контролирующих органов. Повысить раскры ваемость преступлений связанных с коррупцией может снятие ответственн ости с взяткодателя. Обосновать это можно тем, что коррупция подразумева ет использование должностного положения, т.е. субъектом может являться т олько взяткополучатель. 3.2 Уголовно-правовые с редства борьбы со взяточничеством . При анализе уголовно-правовых норм, направленных на борьбу со взяточн ичеством, авторы справедливо, как правило, сосредоточивают внимание на а нализе норм, предусматривающих ответственность за получение взятки, а в опросы, связанные с ответственностью взяткодателей, чаще всего остаютс я в тени. Между тем, во взятке участвуют два лица - взяткодатель и взяткопо лучатель. И высокая латентность этих преступлений объясняется во много м тем, что первый не заинтересован в разоблачении второго, так как сам под лежит уголовной ответственности. Считаем, что надо наказывать только за подстрекательство в тех случаях, когда в результате взятки должностное лицо совершает противозаконное действие - злоупотребление властью или превышение власти. В таком случае была бы разорвана та цепочка, которая с вязывает взяткодателя с взяткополучателем и значительно была бы облег чена задача разоблачения последнего. Понизить уровень коррупции в стране может упорядочивание деятельнос ти органов государственного управления. Нужно упрощать правовые нормы, делать их понятными и общедоступными. Санкция в отдельной норме права до лжна иметь как можно меньший диапазон. Чиновник должен обеспечивать вып олнение закона, у него должно быть минимум возможностей для проявления с воей личной воли. Интересна, структура привлекаемых к ответственности коррумпированн ых лиц, среди которых 43% составляют работники министерств, комитетов и мес тных органов управления, 11% - работники кредитно-финансовой системы, 26% - сот рудники правоохранительных органов, 3% - работники контролирующих органо в, таможенной службы, депутаты. Решение проблемы вид ится в создании системы надежного и действенного общественного контро ля за чиновничьим произволом. В этом смысле можно определить следующие н аправления. См.: Журавле в М.П. « Борьба со взяточничеством». М.,1996 1. Перестройка системы н алогообложения от контроля за доходами к параллельному контролю за дох одами и расходами. Пока не удается внедрить надежную систему даже деклар ирования доходов, но в будущем, если действительно хотим побороть корруп цию, речь должна идти о декларировании каждым гражданином доходов и расх одов. 2. Изменение системы налогообложения в сторону снижения доли в бюджетах разного уровня косвенных налогов (акцизы, налог на добавленную стоимост ь), от которых страдает большая часть граждан, коррупции не подверженных, и увеличение доли прямых налогов. При этом необходимо полностью ликвиди ровать систему льгот по налогу на прибыль корпораций (монополий). Акценты, видимо, должны быть смещены к увеличению доли средств, поступаю щих от налогообложения, которые оставались бы в распоряжении субъектов федерации. 3. Создание широкой сети информационно-аналитических центров как это дел ается, например, в США, которые выполняли бы три основные функции: - сбор и обобщение материалов о финансово-экономической деятельности фи рм, организаций и отдельных граждан; - предоставление аналитических справок по заявкам общественных органи заций и частных предприятий на коммерческой основе; - информирование по запросам (Минфин и законодательные органы). 4. Создание системы агробанков, с помощью и при посредничестве которых во зможно было бы осуществление операций по купли- продаже земельных участ ков. Вопрос о приватизации земли решиться лишь после создания компьютер изированного кадастра с реальной рыночной оценкой каждого участка по м ировым стандартам. 5. Проблема коррупции в профсоюзном движении для России пока еще не актуа лизировалась, но опыт стран с развитым рынком труда свидетельствует о ши рочайших в этом смысле возможностях. Поэтому необходимо уже сейчас прин имать предупредительные меры: противодействовать излишней централиза ции, разрастанию управленческого персонала, налаживать особый контрол ь за доходами профбоссов. 6. Скорейшего решения требует проблема внедрения общего государственно й системы безналичных расчетов на основе магнитных носителей под контр олем Центробанка. Контроль за распределением кредитных ресурсов, кроме Минфина и Думы, д олжен осуществлять специальный Наблюдательный совет, формируемый на о снове выборности из числа широких слоев общественности. 7. Обвальное увеличение заказных материалов следует остановить путем пр оведения специальных думских расследований. Отдельные мероприятия, проводимые с целью уменьшения коррупции (повыше ние зарплаты государственным служащим и парламентариям, законодательн ое закрепление взяточничества под страхом наказания), не дают эффекта. Ещё одним мет одом борьбы с коррупцией, оправдавшим себя на практике, является частая смена лиц, занимающих конкретные должности, что нарушает сложившиеся ко ррумпированные связи. Осталось отметить, что уровень коррупции зависит от культурного разви тия общества, который связан с экономическим положением. А организованн ая преступность ещё имеет причины общие с неорганизованной преступнос тью. 3.3 Методы борьбы с организованной преступностью. 2 21 В данном разделе акцент сделан на проблем ных аспектах предупреждения, что обусловленно спецификой борьбы с орга низованной преступностью и отсутствием надлежащей организационно-пра вовой системы.1 В основе предупреждения организованной преступности лежат общесоциал ьные и экономические меры.Прежде всего нужны эффективные законы, отвеча ющие характеру современной преступности. Сегодняшний уголовный закон больше рассчитан на мелкого жулика. Нельз я, например, привлечь к уголовной ответственности лидеров преступных со обществ за такие действия, как разработка стратегии и тактики действий у головных элементов, разделение сфер влияния, создание общих денежных фо ндов, проведение организационных сходок преступных элементов и тому по добное. Согласно действующему законодательству можно привлечь к ответ ственности лишь группу лиц, предварительно сговорившихся и совершивши х конкретное преступление. А как быть с преступной организацией сложног о типа, которая состоит из ряда звеньев с разными функциями? Ведь действу ющий институт соучастия предполагает ответственность организатора ко нкретного преступления. Поэтому в законе целес ообразно закрепить такие понятия, как преступное общество и руководите ль или организатор преступного сообщества. Это предложение поддержали девяносто пять процентов сотрудников правоохранительных органов из чи сла опрошенных. Есть и противоположенное мнение. Основной аргумент сост оит в возможности объективного вменения вины и, таким образом, осуждения человека за действия других. Это утверждение, мягко говоря, не совсем сос тоятельно. Аналогичные нормы существуют в ряде правовых демократическ их государств. В борьбе с организованной преступностью эффективную роль может сыграт ь закон об освобождении от ответственности тех, кто был втянут в незакон ную деятельность под угрозой насилия, а также добровольно заявил о своих связях с преступным сообществом, либо активно способствовал его разобл ачению. С учетом высокой технической оснащенности преступников необходим и у головный закон, предусматривающий ответственность за умышленные просл ушивания переговоров или перехват информации органов дознания, следов ателя, прокуроров, судей, защитников и экспертов в целях воспрепятствова ния правосудию. Совершенно очевидно, что изощренная преступная деятельность, которую нередко консультируют профессиональные юристы, не может быть успешно д оказана традиционными методами. Однако значительная часть достоверной информации, получаемой с помощью технических и оперативно-розыскных ср едств, сегодня не используется в доказывании преступных действий. Игнор ируется самый беспристрастный источник доказательств-технические сре дства. В качестве контраргумента выдвигается недостаточность гарантий, воз можность фальсификации материалов оперативными работниками и следова телями. Но разве нельзя фальсифицировать протоколы допросов, подговори ть лицо к лжесвидетельству, что, кстати, сделать гораздо легче. Между тем л юбая фальсификация устанавливается с помощью специальной экспертизы, а лица, допустившие ее, несут уголовную ответственность. Такого рода арг ументы в конечном итоге оказываются на руку только тем, кто противопоста вляет себя закону. Если речь идет о дополнительных гарантиях, то их следу ет разработать и утвердить, но не исключать самой проблемы по надуманным аргументам. В последние годы становится массовым явлением уклонение свидетелей и потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачи показ аний. Часто это связано не с отсутствием гражданской позиции, а с воздейс твием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите участников процесса, но не обеспечен материально, а потому бездействует. Однако уголовный закон, каким бы он ни был-это не панацея от организованн ой преступности. Нужна соответствующая система в правоохранительных о рганах, что теоретически было обосновано еще в 1987-1988гг. Сущность такой сист емы заключалась в создании специальных подразделений в органах внутре нних дел с вертикальным подчинением их Центральному управлению в МВД СС СР. Одновременно в органах прокуратуры должны создаваться структурные подразделения, которые бы стали осуществлять надзор за законностью бор ьбы с организованной преступностью и расследованием наиболее важных у головных дел. В органах внутренних дел такие подразделения начали создаваться в 1989 г., но за счет внутренних резервов, стихийно. Это привело к образованию небольших отделов, отделений (от четырех до п ятнадцати человек), которые не могли противостоять организованной прес тупности. Например, в 145 таких подразделений насчитывалось не более полто ра тысяч сотрудников. К тому же они находились в разных оперативных аппа ратах (уголовного розыска) и не имели централизации. Иными словами, созда нное тогда в МВД СССР 6-е Управление из восьмидесяти сотрудников оказало сь изолированным от территории. Но это был первый этап и он показал, что им енно специализированные подразделения, несмотря на все нюансы, о которы х говорилось выше, могут и должны бороться с организованными преступным и структурами. К 1991 году определилась и концепция подхода к контролю за ор ганизованной преступностью. Второй этап создания системы борьбы с организованной преступностью с вязан с Указом Президента от 4 февраля 1991 года «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами». Согласно Указу в МВД СССР было создано Главное управление по борьбе с на иболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупц ией и наркобизнесом, а на местах- межрегиональные и региональные подразд еления, имеющие двойное подчинение, с общей численностью сотрудников ок оло трех тысяч. Были определены и апробированы направления деятельности, позволявши е отнести эту структуру к разряду спецслужб. После распада СССР на базе с оюзного Главного управления создается управление по организованной пр еступности. Оно имеет свои региональные центры, число сотрудников во мно гом превышает численность союзной службы. Направления деятельности ма ло чем изменились- это информационное ведение оперативных дел в отношен ии групп, криминалистический учет, координация усилий в борьбе с междуна родной организованной преступностью. Однако для эффективной борьбы с о рганизованной преступностью необходима идеология этой борьбы, четкие цели и задачи, определение главного удара. Результаты противодействия мафиозным структурам могут быть значител ьно повышены при комплексном взаимодействии со спецслужбами России, та моженными органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией, по граничными войсками и так далее. Достичь этого можно разработкой компле ксной программы участия всех субъектов правоохранительной системы, др угих государственных учреждений и ведомств в контроле за организованн ой преступностью. Заключение И в заключении об организованной преступности отметим, что оно против оречит существующим общественным отношениям, причиняет или способно п ричинить вред правам и интересам граждан, коллективов, государству и общ ества в целом, препятствует поступательному развитию общества. Широко распространенно мнение, что виной всему экономические труднос ти-достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема бу дет решена. Думается, что это не так. Важно, чтобы зарплата не опускалась н иже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от по вышения зарплаты падает. Государство никогда не сможет дать своим служа щим денег больше, чем организованная преступность. Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, так как они подвергаются сильному воздействию со стороны организованн ой преступности. Поэтому, самый эффективный способ борьбы-это создание условий препят ствующих ее появлению и развитию. Список использованной литературы: Нормативные акты. 1.Конституция РФ.,1993. 2.Уголовный кодекс Российской Федерации.,1996. 3.Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.,1960 4.Закон РФ «О Государственной налоговой слежбе РФ» 31.12.91 5.Закон РФ «Об основах государственной службы РФ» 31.07.95 6.Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 12.08.95 7.Закон РФ «Об органах федеральной службы безопасности в РФ» 4.07.95 8.Закон РФ «Об усилении борьбы с организованной преступностью» 4.02.91 9.Закон РФ «О борьбе с коррупцией». Источник «Российская газета» ст.3085 1998 10.Государственный закон «О контроле за организованной преступностью» №91-452. 1991 Книги 11.Долгов А.И.,Дьяков С.В. «Организованная преступность» М .1989 12.Гуров А.И. «Организованная преступность-не миф, а реальность» М.1992 13.Астафьев Л.В. «К вопросу о понятии коррупции» М.1995 14.Латов Ю.В. «Бизнес организованной преступности» М.1996 15.Журавлев М.П. «Борьба со взяточничеством» М.1996 16.Рарог А.И. Уголовное право. Особенная часть. Учебник.М.1996 17.Здравомыслов Б.В. Уголовное право РФ. Особенная часть. Учебник.М.1996 18.Наумов А.В. Комментарий к уголовному кодексу РФ. М.1996 19.Водько Н. «Уголовный кодекс к организованной преступности» М.1997 20.Егорова Н. «Правокация взятки либо коммерческий подкупа» М.1997 21.Долгов А.И «Криминология»М.1997 22.Кудрявцев В.Н.,Эминов В.Э. «Криминология» М.1997 23.Кузнецова Н.Ф.,Миньковский Г.М. «Криминология» М.1998 24.Проект закона «О мерах против организованной преступности» / Корчагин А.Г., Номаков В.А., Шульга В.И./М.1997 25.Радугин А.А Философия. М.1996
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Хитрая женщина всегда найдёт заначку мужа. Умная - не тронет. А мудрая - ещё и добавит.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, диплом по праву и законодательству "Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru