Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

При планировании рас следования по делам особой сложности следователь , определяя круг вопросов для выяснения , этим самым ограничива ет расследование пределами , достаточными и не обходимыми для уста новления истины , продумывает основные его направле ния . Планирование рассл едован и я , таким образом , яв ляется условием рациональной организации расследова ния и представляет собой мыслительную деятельность следователя по определению основных направлени й следствия , а также последовательности произ водства процессуальных действий и иных м е роприятий . Плани рование обеспечивает эффективность использования сил , средств и времени при ведении следствия , а также слу жит средством самоконтроля следователя за сво ей работой. Крими налистика разработала основные правила та кого планирования . Сущность е го состоит в том , чтобы , исходя из начальных данных о расследуемом событии , установить это событие ; при наличии в нем состава преступления , выяснить мотивы и форму вины конкрет ных лиц , смягчающие и отягчающие обстоятельства и другие данные , имеющие значе н ие для дела. Составление плана осуществляется на основ е выдви гаемых по делу версий , которые над лежит проверить посредством выбора наиболее э ффективных следствен ных и розыскных действий , определения сроков их прове дения . Версии я вляются основой планирова ния . Следова тель руководствуется ими и соответственно планирует все дальнейшее расследование . Но строить нужно только реально возможные версии , т . е . такие , которые наиболее правдоподобно объяс няют определенные факты . Основой при этом должны служить дока з ательства , опыт следст венной и оперативной работы , научные знания или иные , логично объясняющие проверяе мые факты , данные. При расследовании преступлений одним след овате лем составляется один план следствия (не считая пла нов выполнения отдельных сложных следственных дей ствий ) , а при расследовании груп повым способом чаще всего составляются планы двух видов общие и индивидуальные Общий план определяет главное направление расследо вания и основные обстоятельства , которые под л ежат доказыванию . В него включаю т наиб олее перспек тивные версии , следственные действия , оперативно-ро зыскные мероприятия и меры орга низационного и информационно-справочного характера , имеющие общее значение для всего дела . Основной общий план , а во многих случаях и индивидуальные сост а вляются по вер сиям , эпизодам , лицам , объектам или отд ельным обстоя тельствам , которые нужно выяснить при расследовании . Если преступление расследует группа следователей , то общий план состав ляет руководитель ; когда следст вие поручено о дному следователю, то этот план яв ляет ся единственным : он включает в себя в сю общую и более детальную работу 'следова теля , а иногда и помощ ников . В каких п ределах , насколько подробно следует фиксировать в плане отдельные мероприятия , зависит от сложности дела , индивидуаль н ых навы ков и способ ностей его составителя. При бригадном методе можно вначале со ставить об щий план , а затем с учетом намеченного разработать индивидуальные планы каж дому следователю . В эти планы будут внесен ы мероприятия из общего плана , если они касаютс я деятельности данного следователя . Такие мероприятия конкретизируются и дополн яются по эпи зодам , выдвигаемым по ним вер сиям , по лицам и объектам. Общий план расследования строится на основе из у чения и оценки исходных фактических данных всем со ставом сл едственной бригады . Поэтому до совещания по обсуждению плана каждый следователь должен ознакомиться с мате риалами , на основе которых будет осу ществлять ся планирование , а также с наметками обще го плана , которые сделал руководитель группы . На этом совещан и и обсуждаются имеющиеся в деле материалы , а также отд ельные сведения оперативных работников ми лиции ; определяются задачи расследования на отдель ны х его этапах ; выдвигаются все возможные об щие 'вер сии ; предлагаются следственные действия и другие меры , к о торые помогают решить задачи , стоящие на различ ных этап ах следствия ; намечаются исполнителя , такти ка и сроки осуществления важнейших действий. Целес ообразно в общем плане распределить функции между отдельными следователями таким образом , чтобы каждый из них имел возможнос ть исследовать какой-ли бо вопрос , изучить отде льный сложный эпизод или их систему , прове рить одну или несколько взаимосвязан ных верс ий '. Именно так распределили обязанности члены бригады по расследованию преступлений , совер шенных груп п ой Чугайнова на ряде предприятий Ново сибирска . Следствие вели три следователя , которым помогали три сотрудника БХСС . Работа была распре делена «по предп риятиям» , и поэтому каждый следователь рассле довал группу взаимосвязанных эпизодов . Инди видуал ьные пл а ны ими составлялись по своим участ кам , а руководитель бригады вел общий план , в который включил и те мероприятия , которые были запланирова ны им на своем участке . Благодаря такому планирова н ию и умелой координации усилий всех члено в бригады , расследован и е по делу было окончено в относительно небольшой с рок. Поскольку в помощь следователю или бр игаде при даются оперативные работники , в план ах должны быть предусмотрены и оперативно-роз ыскные мероприятия . Но указывать пути и ср едства их осуществления в пла н ах не следует . Если таких мероприятий много , то иног да составляют отдельные планы оперативн о-розыскной работы по делу ! В таких случаях копию плана нужно представить и руководителю бригады . В орган ах внутренних дел , где и следственные и оперативные работни ки входят в одно ведомство , такая организация вполне приемлема. Иногд а уже в момент составления общего плана руководитель группы (или следователь ) располага ет оперативными материалами , в которых есть ценная информация об обстоятельствах преступле ния . В эти х случаях обязательно следуе т предусмотреть тактику и услови 5 ее реали зации при выполнении следственных действий , а также порядок использования следственных дан ных при выполнении оперативной работы по делу. Нельзя пренебрегать данными органов дозна ния в лю бой период расследования . Особ енно же важно учитывать их , когда сведений о преступлении и других его обстоятельст вах у следователя еще мало . Такое поло жен ие чаще всего создается при планировании первона чальных следственных действий и иных мероприятий. Та к , в г . Рудки Львовской облас ти были задержаны два шофера одной из московских автобаз , которые про давали жесть . Шоферы объяснили , что они привезли жесть с московского завода «Красный штамповщик» для Львовского облмежколхозстроя и отгрузили ее в Пустомыты. Что касается продаваемой жести , то они ее полу чили за «работу » . Стало ясно , что среди жести , достав ленно й в Пустомыты , был неучтенный излишек . Выя сне нием этих обстоятельств занялись работники БХСС , ко торые установили , что сырье в ц ехе учитывалось по в есу , а готов ая продукция — поштучно , независимо отвеса ли с та . Установили и другие каналы , которыми пользова лись расхитители. При определении первоначальных следственных действий были учтены данные об участниках преступ ной группы , путях сбыта похищенного и методах хищения , полученные от работников БХСС . Когда почти вся жесть прибыла в Пустомыты , возбудили уголовное дело и сра зу же закрыли Пустомытовский цех и магази ны , ко торые , как предполагалось , сбывали похищ енную про дукцию . Начались инвентаризации . Одн о временно с этим провели обыски ,на квартирах у лиц , подозреваемых в хи щении . Полученные от сотрудников БХСС данные и име ющаяся иная информация помогли нам етить правильное направление расследования , орган изовать работу по изобличению участников хище ния '. С учетом характера предстоящей работы там , где это нужно , целесообразно выделять в группу не только опер работников , но и сотрудников наружной службы мили ции , уча стковых инспекторов , которым можно запла нировать осуществление проверок на месте перед пр ов е дением обысков и задержаний , вы яснение образа жизни отдельных лиц , выявление свидетелей и подоз реваемых , розыск похищенно го имущества , получение различных справок из учреждений и т . п . Так , при рас следова нии дела о кражах личного имущества гражд ан , сове р шенных Корнеевой в разных городах Среднего Поволжья , следователю помог али установить свидете лей , проводить отдельные проверки в населенных пунк тах ряда областе й 8 опе рработников и 12 участковых инспекторов . По о тдельным поручениям следователя они произво дили допросы ряда свидетелей , знакомых обви няемой , изымали у граждан краденые вещ и , приобретен ные у Корнеевой . Такая помощь работников милиции оказалась существенной . Они выполнили большинство по исковых мероприятий , провели ряд следственных дейст вий , д ополнительно выявили еще девять преступле ний. Определить точно последовательность и сро ки испол нения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по сложным многоэпизодным делам не всегда легко . Оче редность и время их осуще ствления завис ят не только от логической последова тельност и , которую диктует конкретная версия , и не только от значения сведений , которые ожид ается полу чить проведением запланированного дейс твия , но и от ряда других факторов про цессуального , тактического и иного хар актера , вытекающих из особенностей конкрет ного уголовного дела. При расследовании сложных преступлений бригад ным способом требуется исключительная с огласован ность между всеми членами группы . Дл я достижения это го ' надо в плане распреде лить обязаннос ти так , чтобы исключить дублирование одной и той же работы и ни коим образом не упустить проведение отдель ных меро приятий . При расследовании по сложным многоэпизод ным делам такие упущения вполне возможны . Так , например , допрос одних и тех же свидетелей, имеющих сведения о многих фактах преступлений , могут осуще ствить все те следователи , которые их расс ледуют, если , конечно , заранее но учесть возможность возн ик новения такой ситуации . Иногда можно просто «забыть» об отдельных эпизодах преступления или неко торых мерах , принимаемых для выявления по ним тех или иных обстоя тельств . Такая опасность возникает в тех с лучаях , когда по делу расследуются десятки , а то и сотни эпизодов преступной деяте льности . ^' В следственной практике встречается и такой поря док с о ставления общи х и индивидуальных планов . Члены бригады п о отдельным участкам работы вначале состав ля ют индивидуальные планы , а уж затем , когда руко водитель группы вместе со следователями уточнит и подкорректирует запланированное , с оставляется общий план расследования . В этих случаях мелкие вопросы , относящиеся к работе отдельного следователя , не вой дут в общин план . Вместе с тем обязательн о будут вы делены и введены в общий пл ан вопросы , имеющие зна чение для всего де ла или для отдельных его обстоя тель с тв . Такой порядок оправдан , если при составлении плана четко определяются участки или линии работы каждого следователя , а для составления индивидуаль ных планов имеется обширная информация . Чаще всего такое пол ожение складывается при условии , когда в и схо д ном материале имеются не толь ко официальные данные о преступлении , но и сведения от оперативных работников . Это м ожно проиллюстрировать таким при мером. Рассл едование преступления в системе Куйбышев ского горплодоовощторга началось с допроса и .про вер ки п оказаний задержанного с поличным одного из ос новных соучастников хищений . Дело же это возникло по материалам ревиз ии (кстати , проведенной не по тре бованию р аботников БХСС , а в порядке ведомственно го контроля ) и на основании весьма убедительны х дан ных и ного характера. Поскольку в группу вошли три следоват еля , каждый из них проанализировал материалы о хищениях , отно сящихся к закрепленному за ним участку . Были состав лены весьма по дробные планы первоначальных действий по учас ткам . Затем на совещании у рук оводител я брига ды отдельные мероприятия и следственн ые действия из индивидуальных планов следоват елей свели в общий план . Но в этот план из частных , разумеется , были включены не все мероприятия , а лишь основные , к оторые имели значение для всего дела и оп р еделяли направле ние всего рассл едования . Туда , например , включили проведение р евизий на некоторых объектах , обысков , допросы подозреваемых , назначение экспертиз и другие мероприятия. Следует отметить , что общие и частные планы не исключают , а , наоборот , п редполагают возможность их дополнения с учето м новых сведений , которые следова тели группы получат в процессе выполнения ими след с твенных и розыскных действий . У руководителя группы будет сосредоточиваться вся информаци я по делу , и он , проверяя ход выпол н ения общего и индивидуальных пла нов , своевременно сможет внести изменения в них . Если возникнет необходимость , можно орг анизовать коллек тивное обсуждение результатов ра сследования за опре деленные промежутки времени , скоординировать работу следователей и сотрудников милиции , помочь дополнить п ланы следователей и сделать выписки из ни х для обще го плана. В ряде торговых предприятий Куйбышевской облас ти группа лиц систематически совершала хищения . Дело оказалось сложным , многоэпизодным . Поэто му для рас сле дования по нему была создана следственная бригада из четырех че ловек . Следователям поручили определен ные участки , причем каждый вел расследование по от де льному объекту и планировал свою работу с амостоя тельно . Планы согласовывались с руководите лем бри г а ды . Уже через день с ледователи произвели почти все неотложные сле дственные действия и организационные мероприятия . И хотя о результатах следствия они с исте матически сообщали руководителю бригады , посл е вы полнения основной работы было проведено совещание, намечен план дальнейших дейс твий . В результате такой четкой организации следствия , правильного распределе ния обязанностей большая группа расхитителей была изобличена , а расследование этого сложного многоэпизодн ого дела было закончено в относительно ко ро т кий срок. Пла ны расследования по многоэпизодным делам , нез ависимо от того , ведет расследование по не му группа или один следователь , целесообразно дополнять кален дарными планами . Это особенно важно при необходимости проведения отдельных действий одновреме нно или в строгой последовательности . Здесь следователь должен продумать , в какие дни , часы , кто и как ие следственные действия будет осуществлять , как их выполнить , как согласовать с иными мероприятиями , также с работой , не связан ной с расследованием этого прес тупления , но отвлекающей следователя на некот орое время. Плани рование по сложным многоэпизодным уголов ным делам удобнее всего проводить поэтапно . Внача ле следователь изучает поступившие к нему для решения вопроса о возбуждении уголовно го дела первичн ые ма териалы , анализирует их с точки зрения достаточности основани й для возбуждения дела и одновременно отм е чает , что по нему нужно сделать уже , в момент возбужде ния . Таким образом , решаются две задачи : выясняются основания для возб уждения дела и намеч а ется первона чальное направление следствия . При этом ориен тиро вочно устанавливается количество фактов прес тупле ний , их взаимосвязь , круг лиц , которых можно подозревать в совершении преступлений , некоторые неотложные следственные и организаци онные действи я. [рс новой для планов рассл едования в данном случае являются те вы в оды и версии следователя о преступлении и его некото рых обстоятельствах , которые можно сделать в результа те анализа первичных материалов.Такой план , как пра вило , бывает вес ьма схематичны м , ибо следователю пока многое неизвестно и трудно предусмотреть весь объем и выделить все участки расследован ия. Для облегчения планирования на этом э тапе рас следования можно рекомендовать следовате лю , приняв шему к производству многоэпизодное дело , сост авить та блицу затрат времени на ведение следствия . Она нужна в тех случаях , когда уже по первичным материалам мож но судить о сложности и многоэпизодн ости дела , закон чить которое одному следовате лю в установленный за коном срок невозможно . Таблица явитс я документом , характериз ующим основной объем работы по делу и в то же время обосновывающим создание следственной бригады и ее количественный сост ав (ом . табл. 1). Из этой таблицы , неск олько упрощенной , видно , что на производство расследования по делу о хище нии на мясокомбинате , если даже исключить время (в данном случае мы ориентировочно исключили 4 месяц а ), которое затратят на выполнение отдельных работ по дела нные лица — эксперты , специалисты , бух галтеры и дру гие , одному следователю понадоби тся не менее 8 меся цев . Поэтому закономе рной будет постановка вопроса о создании по делу следственной бригады . Если же таб лица покажет , что расследование можно будет закон чить за более короткий срок , то в данном случае по де лу будет работать один следователь . Вполне возможно , ч то вопрос о создании бригады или вообще не возник нет , или возникнет на более по зднем этапе следствия . Думается , что именно неточное определение объема предстоящей работы по многоэпизодному сложному де лу приводит к неправильным р ешениям о созд ании ма лочисленных (или излишне больших ) следственных бригад . Так , н апример , но делу Степанова и других лиц , обвиняемых в совершении хищений на предпри яти ях Одессы , следствие вели три следователя . Дело оказа лось сложным , а предварительные расчеты сдела н ы не были , поэтом у следствие длилось 14 месяцев . Помощь следователю в правильной организац ии ра боты , в распределении времени при ра сследовании мо жет оказать способ сетевого пл анирования . Применив этот способ , следователь на основе временных оценок всех своих действий подробно разрабатывает меропри ятия , н еобходимые для установления истины по делу , а также наглядно отражает их взаимосвязь , определяет последовательность . Он может сделат ь расчет времени для выполнения необходимых следственных действий , ре в изий , э кспертиз и т . п . Но этот способ планиро вания приносит успех тогда , когда по делу уже имеется до вольно обширная исходная информация о большинстве эпизодов. В литературе на эту тему вопросы сетевого п ланиро вания освещены достаточно полно ; в прак тике наз ванный способ еще не нашел широкого применения . (Ча ще всего следователи и спользуют иные , более привыч ные и оправдавшие себя мобильные методы планирова ния .) Скажем об этом способе лишь весьма коротко . Он в принципе подходит для планирования в сего п р оцесса расследования — от воз буждения уголовного дела до составления обвин ительного заключения . Внешне он выглядит как график с многими линиями , отчего и по лучил название сетевого . Этот метод планирова ния ис пользуется при расследовании наиболее сложных , многоэпизодных и групповых преступл ений , расследуемых , как правило , бригадным мето дом. Сетев ые графики удобны тем , что позволяют смоде лировать работу следователей , которую они про водят по уголовному делу в процессе всего следствия , отразить взаимосвязь вс ех следственных и розыскных действий , их последо вательность , сделать расчет време ни , необходимого для выполнения намеченных меропри ятий . Все это в свою очередь даст возможность оп реде лить , на какие эпизоды («узлы» ) следует затратить больше времени , выд е лить наиболее важные , а следо вательно , распределит ь членов бригады и их помощников для выполнения всей предстоящей работы . Сущность данного способа планирования состоит в следую щем. Для построения графика весь процесс р аботы по де лу разбивают на отдельны е узлы , в каждый из которых входит один или несколько эпизодов или действий . Эти узлы на графике иногда изображают кружка ми и обоз начают номерами . Их располагают в такой последова тельности , при которой нельз я приступить к выполне нию работы , предусмотре н ной в одном узле , не выпол ни в запланированного в предшествующем . На кажды й узел (как и на отдельные действия в нем ) предусмот рен срок выполнения . Все уз лы соединяют стрелками , указывающими на их взаимосвязь , что дает возмож ность видеть п оследовательнос т ь выполнения меропри ятий по каждому эпизоду в отдельности , а т акже по де лу в целом. С помощью единого графика по всем эпизодам легко выявить , выполнение каких мероприятий п адает на одно и то же время , по ка кому эпизоду предстоит больше ра боты , выявить т ак называемые критические направ ления. Под графиком следует указать , что обозначают кружки , стрелки , линии . Линии обычно изображают оп ределенный вид работы (допросы , экспертизы , ревизии и т . д .), над ними указывается срок выполнения . Если слож ить все сро ки , то можно определить время , за кото рое нужно расследовать все дело . Поскольку при сос тавлении сетевого г рафика будет видно , какие меропри ятия по эпизодам приходятся на одно и то же в ремя , можно соответственно скорректировать работу следова телей . В д альнейшем , руковод ствуясь графиком , следо ватели не будут наруша ть установленных сроков вы полнения тех или иных мероприятий. Так , с помощью график а можно наглядно представить взаимосвязь отде льных работ и действий на всем про тяжени и следствия , видеть кри тические пути , когда разряди ть обстановку можно лишь перемещением сро ков ' исполнения или привлечением дополнительных сил и средств. Сетев ой график позволяет легче управлять рассле до ванием , рациональнее расставлять силы , влиять на сложившуюся обстановку . Выявление критиче ских пу тей в деле позволяет избежать про стоев отдельных ра ботников , поскольку видно , г де , по какому эпизоду тре буется подключить , например , оперработника или реви зора . Сетевое планирование обеспечивает ритмичность работы , это — важное до стижение научной организации труда следователя . Но оно оправдано тольк о при рас следовании преступлений особой слож ности и большого объема , да и то в тех случаях , когда следователь пред ставляет конечный результат , знает все существенные обстоятельства пр е ступления и может выделить узлы , большинство фактов преступлен ий , когда он может хотя бы примерно оп ределить основные мероприятия , которые должны провести следователь и оперработник , и сроки , в течение которых можно их осуществить. Применение сетевого план ирования , как справедли во отмечает А . М . Ларин , «не исключает динамичности планирования . Напротив , выя вление новых обстоя тельств и возникновение н овых задач расследования обусловливают необходим ость внесения новых коррек тивов . Но и при этом сетевая мод е ль и линейн ая диаграм ма помогают предвидеть последствия изменений плана , следить за согласованностью отдельных следственных действий , определять и своевременно «расшивать» узкие места». Следует сказать о подготовке еще одно го докумен та — конспекта изучения материало в , имеющего подго товительный характер для дет ального планирования . Некоторые следователи соста вляют его в процессе зна комства с объемн ыми материалами , поступающими из ОБХСС или иных служб , для решения вопроса о воз бу ждении уголовного дела , а т акже при изучении уже возбужденных дел . Практика составления документа такого рода , на наш взгляд , заслуживает внимания. Получ ив от органов дознания материалы и знако мясь с ними , следователю удобнее всего вес ти конспект , который составляется или по э пизод ам , или по лицам — предполагаемым участн икам преступлений . При таком порядке изучения исходных данных следователь уже в началь ный период расследования может быстро сориен тироваться , определить , какими доказательствами он располагает по тому или иному эпиз оду , чем он может изобличить конкретно го участника преступления , какие данные еще предстоит добыть в ходе расследования . Эти конспекты играют важную роль и в дал ьнейшем , поскольку в процессе следствия они непрерывно попол няются новыми данными . Конспек тир о вание помогает следователю зафикс ировать все существенные детали преступления , что весьма важно , ибо чем дальше углуб ляе тся следствие , тем труднее запомнить следоват елю все увеличивающийся объем фактических дан ных . Роль этих конспектов важна и в за ключит е льной стадии рас следования , на пример , при составлении обвинительного заключения . Форма конспекта весьма проста . Лист бу ма ги (тетрадь ) делится вертикальной линией на две ко лонки . Одну графу можно озаглавить : «Что установле но по делу» , другую — «Что нужно сделать». Конспект изучения материалов дела может быть сос тавлен и по форме , где делае тся соответственно три графы : «Что подлежит выяснению» , «Чем это доказа но» , «Чем еще можно доказать». Первый вид конспекта предпочтительнее , ес ли по материалу или уголо вному делу видно , что в нем будет немного эпизодов , что дело будет относительно неболь шим п о объему . Второй — применяется при изучении де ла (материала ), которое более сложно , состоит из многих эпизодов преступления , совершенного груп пой лиц. Указанные ко нспекты на первых пор ах могут даже заменять собою планы рассле дования , так как в них со держится главный элемент плана — что нужно сде лать, — т . е . из ложено основное направление работы следователя. Конспект составляется в виде выписок , которые сис тематизир уются отдельно по ос новным вопросам , харак теризующим предмет доказыва ния : в левой колонке указывается , что прои зошло , где , когда , каким образом , при каких обстоятельствах , кто совершил , с чьей по м ощью , с использованием каких средств , почему ; в пра вой — ка кие обстоятельства еще следует выяснить и что нужно для это го сделать. По сложным делам с большим количество м эпизо дов целесообразно заводить отдельный конспект по каждому эпизоду или по каждом у лицу . При этом важ но оставлять свободны е места для последую щих вста вок , допо лнений , пометок . Такие конспекты в дальнейшем служат хорошим подспорьем при составлении пла на расследования , а если по делу раб отает бригада сле дователей , то и при расп ределении обязанностей между ее членами . Иным и словами , конспекты с т ановятся ба зой для общих и индивидуальных (частных ) п ланов. Но планы , естественно , должны быть шире , разн остороннее и конкретнее . В них включается не только то , что уже вытекает из мате риалов дела , но и возникшие предположения о фактах , которые должны су щество вать по имевшимся версиям . В планах также до лжны содержаться мероприятия по проверке наме ченного , сведения о сроках и исполнителях той или иной работы . В частности , в пла не предусматривается : когда такти чески оправдано возбудить уголовное дело ; ка к ие след ственные действия провести в первую очередь ; кого из подозреваемых допросить перв ым и в какой последова тельности допросить остальных ; какие меры принять к недопущению контактов между подозреваемыми и изо ляции их от свидетелей ; у кого и когда пр о в ести обыски и выемки , что из ымать при этом ; какие меры принять к с охранению отдельных вещественных доказательств и документов ; что и когда предпринять в целях возмеще ния ущерба , причиненного преступн иками , какие меро приятия должны осуществить п о делу оп е ративные ра ботники мил иции и др. При планировании обязательно учитываются данные , по ступившие от оперативных работников , что дает воз можность держать в поле зрения те или иные важные обстоятельства . В любые планы (как общие , так и инди видуальные ) включа ются также вопросы по выяснению причин и условий , способствовавших совершению прес туплений , и меры по их устранению, Эти мероприятия должны найти отражение в планах уже на первоначальном этапе с ледствия , поскольку при чины и условия , способс твовавшие прес туплениям , связа ны с другим и обстоятельствами преступления , в частности , с лицом , его совершившим . Поэтому выявлять эти при чины и условия следует одновременно с установлением тех обстоятельств , которые входят в предмет доказывания по уголовному делу . От к ладывать данный вопрос на более поздние этапы расследования будет неправильно . На заключительной стадии работы по делу у следовате ля может не остат ься времени на выполнение предупре дительных мер и тогда это важное дело останется невы полненным или будет проведено формально . В план можно включить следственные де йствия как Специально направляемые на выявлен ие обстоятельств , способствовавших преступлениям , так и действия , кото рыми они будут выявля ться наряду с установлением иных обстоятельст в , имеющих знач ение для дела . Индив идуальные планы расследования , а в наиболее важных случаях и общие , должны дополняться планами проведения сложных следственных дейс твий . Такая необ ходимость возникает , например , при допросе обвиняе мых , которые в группе совершили неск олько (иногда де сятки ) прест уплений . В плане допроса таких лиц можно предусмотреть : время и место допроса ; воп росы , которые следует поставить допрашиваемому по каждому из эпи зодов , их формулировку и последовательность выясне ния ; напоминающие и контроль н ые вопросы , а также пос ледовательность их постановки ; материалы дела (пока зания отдельных лиц , вещественные доказа тельства , документы ), которые нужно будет предъ явить допраши ваемому , и момент их предъявлени я ; способ и условия , в которых будет пр оходить фиксация показаний (протоко лирова ние , магнитная запись в кабинете следователя , ис пользование возможностей диктомашбюро и т . д .) ; лиц , которые должны принять участие в допросе (специалис ты , стенографист и др .); что и как должны делать при глашенные на до прос лица ; какие меры принять к охра не документов и иных вещественных доказательств и т . п . По такому же п ринципу составляется план выполнения других с ледственных действий. Вот , например , как следователь построил план допро са Глобина , совершившего ряд оп асных преступлений . Мы приводим выдержку из плана , охватывающую запла нированные дейст вия следователя при допросе обвиняе мого толь ко по одному из эпизодов. Если в план предполагается внести мер оприятия , которые будут выполнять работники м илиции , то необхо ди мо , чтобы последние приняли участие в его обсуждении Они м огут внести ценные предложения , которые нужно учесть при составлении плана . Но здесь следует принять во внимание следующее : а ) записывая отдельные мероприятия , предложенные работниками милиции , н ужно учитыва ть специфику их работы ; б ) если таких м ероприятий окажется много , то целесообразно с оставить отдель ный план , который утвердит нач альник органа дознания , в ) версии , которые выдвигают работники дознания , сле дует также п ринимать во внимание и , е сли они о боснова ны , то включать в свой план , намеча я процессуальные пути их проверки. Если рассматривать процесс планирования в дина ми ке , то можно отметить , что в следственной практике на разных этапах расследования преступлений применя ются такие виды п лан ов : план проведения первоначаль ных следственных и розыскных действии , план дальней шего р асследования по делу , план окончания следстви я . Разумеется , такое деление условно , поскольку планиро вание расследования преступлений — это непреры вный процесс и ту часть , которая пре дставляет собой план определенного этапа след ствия , нельзя считать самосто ятельной , ибо она является продолжением уже имеюще гося общего плана. Следует отметить , что на первоначальном этапе пре имущественно планируются следственные дейст вия и организационные меры , не терпящие отлагательства . Имеются в виду мер оприятия , касающиеся выявления и сохранения т ех доказательств , которые , если срочно не принять мер , могут быть уничтожены или сфа льсифицированы . Неумелые действия следователя или пр о медление с их осуществлением , как правило , приводят к затяжке сроков следствия , к неполному выявлению эпизодов п реступной деятельности обвиняемых , к утрате д оказа тельственной информации. На этом этапе , особенно по делам , у читываемым по линии уголовного ро зыска , как правило , выдвигается много версий . Есте ственно , планируемые следственные действия и розыскные мероприятия в основном направ ляются на проверку этих .версий и на обеспечен ие со хранности отдельных следов преступления . Следствие в этот период реш а ет главную задачу — определить пра вильное направление расследования , выбрать из мно жества версий наиболее реальные , а из них — одну , ис тинную . Эту задачу следователь решает постановкой по каждой выдвинутой версии 'более частных з адач . Плани руется много орг анизационных м ероприятий , цель кото рых — обеспечить на будущее рабо ту по выявлению и собиранию доказательств . Сюда , в частности , относится распределение обязанностей между членами группы , организация инвентаризаций , снятие остатков мате риальных ц енностей , назначение ревизий , организация др угих видов проверок , подбор лиц для провед ения названных и некоторых иных мероприятий , обеспечение направления работы этих сотрудн иков , подбор и инст руктаж специалистов , опечат ывание необходимых доку ментов , сырья и иных материалов и предметов в целях обеспечения их сохранности , выявление граждан , кото рые могут сообщить важные сведения по делу , и т . п . При этом следователь должен определить не только организа ционные и следственные действия , какие следует про вести , но т а кже указать исполнител ей , время , очеред ность их реализации и т . д. Как видно из сказанн ого первый этап планирования насыщен мероприя тиями поискового , и обеспечительного характера по выдвигаемым версиям . На этом этапе с ле дователь , во-первых , оце нивает исходные фактические данные и собирает дополнительно т е , которые подверже ны опасности изменения или уничтожения со стороны за интересованных лиц ; во-вторых , начинает более трудоем кую работу . Для достижения этих задач составляется п лан расследован и я , выдвигаются все возможные по де лу версии , принимаются меры к установлению и задер жанию подозреваемых , их допросу . Такая работа про должается до момента предъявления обвинения. На следующем этапе планирование следствия приобре тает иную специфику . Поско льку уже име ется определенная совокупность доказательств , сле дователь , исходя из предмета доказывания по делу , может четко опреде лить пределы доказ ывания расследуемых преступлений и способы да льнейшего получения фактических данных . Здесь окончательно выя в ляются обстоятельства совершения всех эпизодов преступления , определя ется винов ность каждого из причастных к делу лиц , их роль в преступлениях . На э той стадии расследования следователь предъявляет обвинение виновным лицам , допрашивает их в качестве обви н яемых , организует проверку их пока заний , анализирует добытые пр и допросе обвиняемых до казательства с имеющи мися в деле уликами , устанавли вает взаимную связь между всеми доказательствами , принимает меры к устранению противоречий между ним и , добывает нов ы е доказательства , если это необходимо. Для решения широкого круга вопросов , поставлен ных перед следователем по тому или иному делу , состав ляется план на конкретный этап расследования . В нем также должны найти отражение последовательность предъявления обв инения всем обвиняемым , допросы , про верка их показаний . В дальнейшем план составляе тся уже с учетом показаний обвиняемых . В пего включают ся следственные действия и другие мероприятия , связан ные с проверкой эти х показаний, — очные ставки , допро сы отдел ь ных лиц , выемки документов и т . п. Плани рование окончания следствия охватывает пос ледний этап расследования . «На этом этапе, — утверж дает Е . Быстров, — уже нет расследования как такового (в смысле собирания доказательств , ус тановления и изо бличения обвиня емого и т . д .), оно фактически уже за вершено , и все-таки предварительное расследование еще не закончено , пока 'по делу не осуществлена специальная , предусмотренная законом процедура» '. Можно , конечно , спорить по поводу сказанн ого , ибо не всегда на данном эт апе «нет расследования как такового». Иногд а по ходатайству отдельных лиц осуществля ютс я следственные действия поискового характера . А в основном , конечно , на данном этапе преобладает работа организационная , не связанна я со сбором доказательств. В план заключительной части расследования мож но внести такие мероприятия : осуществление от дельных про цессуальных действий , внесение предста влений и прове дение других предупредительных мер , оформление след ственного производства , озн акомление обвиняемых , их адв о катов и других лиц с материалами дела , уведом ле ние заинтересованных (и предусмотренных законом ) лиц об окончании следствия , выполнение з аявленных по делу ходатайств , при необходимос ти повторное ознаком ление всех лиц с мат ериалами дела и составление обви нительно го заключения . Выполнение всех этих действий должно быть обеспечено определенными сроками . Необ ходимо учесть также последовательность их осуществле ния . С этой целью следователь должен так продумать по рядок окончания сле дствия , чтобы завершить р а боту по делу без спешки. При расследований группового и многоэпизодного де ла бывает сложно ознакомить с материалами обвиняе мых и защитников . На это уходит 15 — 20 и более дней . Если следствие по делу в едет бригада , то ее руководи тель должен и меть в виду с ложность процедуры ознак ом ления с делом участников уголовного процес са и заранее предусмотреть , кто из следова телей и кого из обвиняемых будет знакомит ь с материалами дела , в какой последова те льности , где , какими томами дела можно буд ет обме няться след о вателям при о дновременном выполнении ими требований ст. 201 УПК ,. Та к же должен поступить и следователь , ведущ ий расследование по делу один , с той л ишь разницей , что всю запланированную работу он выполняет сам. В случаях , когда с материалами многоэп изодног о де ла нужно ознакомить многих обвиняемых , для достиже ния более сжатых ср оков этой стадии следствия многие следователи применяют так называемые календарные графики . В них указывается , в какие дни , кто из обвиня емых и с участием какого защи тника будет з н акомиться с делом , кто из следователей (при бригадном методе ) будет осуществлять эту работу. Если томов много , то в специальном графике следует учесть , кто из обвиняемых , когда и с какими томами будет знакомиться . Эт о поможет следователю исключить такое по ложение , при котором кто-либо из обвин яемых не будет ознакомлен с тем или и ным томом дела , что при одновременном знак омстве 'большого количества лиц с многотомным следственным производством впол не возможно. Для быстрого составления обвинительного заклю че ния , расследование по которому осуществля ла группа следователей , .важно предусмотреть в плане , кто из них и какие разделы готовит , ,кто и какие сведения даст руко водителю бригады для составления списка лиц , вызыва емых , в суд , для подготовки предста влени й и т . д . Если предполагаетс я , что обвинительное заключение будет объемны м , то лучше всего составить общий план (схему ) этого документа , который поможет бол ее качественно и быстро справиться с этой работой '. Так , по делу Короткова , Горбунова и других лиц , с овершивших неско лько десятков тяжких преступлений , следователи еще в про цессе расследования группировали материалы по об виняемым . Затем , составляя обви нительное заклю чение , каждый по своему участк у работы составил части этого документа и списки лиц , ко т орых надлежало выз вать в судебное заседание . Руководитель бригады объе динил эти части и таким обра зом сравнительно быстро составил обвинительное заключение по делу . Слаженной и быстрой работе способствовало планирование деятель ности следователей , четко е распределение ра боты на дан ном этапе. Поско льку систематизация материалов сложных многоэпиз одных уголовных дел является весьма трудоемко й , эти вопросы также целесообразно отразить в плане рас следования уже в самом нача ле следствия . Большой объем следств енных материалов , значительное количест во эпизодов и связанная с этим одновременная работа нескольких следователей по сбору доказательств вызы вают необходимость четко продумать вопр ос , как систе матизировать материалы уже в ходе следствия , чтобы избежат ь не качественной их группировки по эпизодам , не перепутать документы при подшивке их в тома дела , не допустить других пробелов. Руководитель группы (следователь ) должен п редус мотреть в плане , каким способом он б удет группировать материалы , в какой момент с истематизировать их и в ка ком пор ядке . При этом он должен предусмотреть , кт о из следователей и какую помощь будет оказывать ему при окончательной систематизации материалов дела. Можно придерживаться хронологии , но этот метод следует рекомендовать лишь как временный (до заклю чительной стадии расследова ния ). Он пригоден также для дел небольшого объема (2 — 7 томов ). На практике чаще всего систематизируют материалы следствия , груп пи руя их в папки по объектам , эпизодам и ли обвиняемым . При этом следователь учит ывает , как он организовывал свою работ у , в какой последовательности исследовал прес тупную деятельность тех или иных лиц . При рассле довании по эпизодам так и следует систематизировать материалы . Если расследование вела группа следовате лей и они распреде л я ли работу по объектам , то и матери алы группируются по объектам . В сл учаях , когда обязанности распределены таким о бразом , что каждому следователю поручена отде льная группа обвиняемых , то целесообразнее си стематизировать материалы дела по лицам . Вооб ще же, какой бы способ ни испол ьзовался , важно выделять отдельные документы и по лицам . Поэто му некоторые материалы , о тносящиеся к определенным обвиняемым , например , постановления о предъявлении обвинения , проток олы допроса обвиняемых , протоколы обысков , опи сей имущества , на которое наложен арест , следует помещать отдельно. Иногд а следователи для облегчения работы суда со ставляют специальные справки , прилагая их к обвини тельному заключению . При этом делаются отметки , где и какие материалы , свидетель ствующие о в иновности оп ределенного лица , находятся . Добавим , что в сложных делах эпизоды преступной деятельности целесообразно группировать по разделам . Лучше систематизировать по способу совершения преступлений , но мо жно — по ме сту их совершения , по группам соуч ас тников или даже по доказательствам ( их однородности , распространенно сти ). Об избранном методе группировки и систематизации материалов дела руководитель бригады должен предупредить всех следователей еще в нач але расследования . Он обязан включить меропри яти я по систематизации ма териалов следст венного производства в план работы и пост оянно интересоваться , как они выполняются.