Построение , разработка версий и пла нирование расследования . Планирование расследо вания фактов мошенничества основывается на из учении преступной деятельности в материальных изменения х и в мыслен ных образа , положенных в основу выдвигаемых версий . Версии основываются , в частности , на фактических данных исследуемо го события , на знании базовой криминалистической характеристик и мошен ничества , а также на личном и коллекти вном опыте сотрудников , обладаю щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея тельности . Наряду с общими версиями , касающимися всех сторон изучаемого со бытия , выдвигают частные , которые , в основном , касаются двух аспектов : либ о субъекта мошеннических действий , либо способа их совершения , дру ги е элементы криминалистической характеристики (нап ример , время , мес то , объект преступного посяга тельства ), как правило , известны на момент возбуждения уголовного дела . При выдвижени и версий учитывают к ак типичные формы развития этой деятельности , так и специфичные , присущие только рассл едуемому собы тию . Типичные варианты хищений п утем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках , учебных и справочны х посо биях . Специфичные же особенности данного вида преступной д еятельности , естественно , невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бескон ечного разнообразия , поэтому они изучаются оп еруполномоченными , следователями и в каждой к онкретн о й ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками моше нничества , основанных на ти пичных проявлениях этого вида преступлений . На основании типичных и специфичных ч ерт деяния строят ретроспек тивную модель пре ступной деятельности и н а этом основа нии прогнозируют будущую деятельность по раск рытию этого деяния , основываясь на реаль ном наличии сил и средств , которые возможно привлечь для этой цели . Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни чества заключается , в о -первых , в выведении из версии следст вий , и , во-вторых , в оценке обнаруженных фа ктов . Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ ективных связей , зависимос тей между отдельными фактами , явлениями и , как правило , строится по схеме : "если то ... следовательно ... ". Например , в случае обна ружения признаков мошенничества , где субъект предъявил до веренность какой-либо фирмы , возможно предположить , что если субъект имеет дос туп к оформлению документов этой фирмы , сл едовательно он ил и действительно со трудничает или сотрудничал в прошлом с эт ой организа цией , либо пользуется доверенностью , оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры . Проверяя эти пре дположения , субъект доказывания вновь строит версии подобного р ода , но уже на более новом качественном уровне . В вышепр иведенном примере это может быть проверка лиц , когда-либо ранее получавших доверенности интересующей следствие фирмы . Как видно , версии о механизме мошенни ческих действий характеризу ются множестве нно стью , Причем , чем меньшим объемом информации распола гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений , на первоначальном этапе , тем больше версий могут предположи тельно объяс нить суть происшедшего . Вместе с тем , необходимо уяснить сле д ующе е по ложение . Версии выдвигаются на протяжении всего расследования , посколь ку в его ход е оперуполномоченный , следователь добывает все новые и но вые факты , не только отвечаю щие на поставленные вопросы , но и застав л яющие выдвигать новые гипотезы о б ъяснения какого-либо события . Например изучение вопроса о происхождении доверенности в рук ах у мошенника , ко торую он использовал дл я получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном пре дприятии , нередко позволяет сдела т ь вывод о соучастии в мошеннических действия х ответственного сотрудника фирмы и это с тановится основанием для выдвижения и проверк и предположения о преступной деятельности это го сотрудника . Более того , версии часто строят и после направления уголовного д ела в с уд . Например , лицо , привлеченное к уголовной ответственности надежно укрыло присвоенные цен ности и причиненный ущерб до его осужде н ия за рассматриваемое преступление возместить не удалось . Поэтому оп равданы усилия по построению и проверки верс и й , к асающейся использова ния этих материальных ценнос тей либо самим мошенником после отбытия н аказания , либо его соучастниками или родствен никами . Однако , необходимо заметить , что и в этих и в других случаях вер сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными . В противном случае их прове рка практически невозможна . На основании разработанных версий осущест вляется планирование раскрытия мошеннических дей ствий , которое является условием целенап равленно й деятельности субъекта доказывания и ср едством научной орга низации труда . Формальная сторона планирования расследовани я мошенничества не отличается от подобные мероприятий , производимых при расследовании др угих видов преступлений . Поэтому в настоящей работе технические ас пекты планирования рассматриваться не будут . Особенности производ ства первоначальных оперативных и следственных действий , а также этих дейс твий на пос ледующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе , ка сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятель н ости по заявлению и раскрытию преступлений в раз личных ситуациях при расследо вании мошенничества . Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий . Характер и последовательность первоначал ьных оперативных и следс твен ных действий зависят от следственной ситуации , которая сложилась на данный момент расследования . П ри подтверждении первичных сведений о признак ах мошенничества , как правило , возбуждается уг оловное дело , которое может быть принято к расследованию как с амим оперативн ым ра ботником , так и передано в следствен ное подразделение для производства предварительн ого следствия . Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны , как и вся человече ская деятельность , однако их можно разделить на два основных вида : 1. Ситуация , характеризующаяся непосредственным обнаружением опе ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например , при задержании мошенника с поличным ); 2. Ситуация , основанная на легализации оп еративных данных оперу п олномоченного ОБЭП , длительное наблюдавшего за развитием криминал ьно го контакта между мошенником и государств енным служащим ; 3. Ситуация , возникающая при непосредственном обращении в правоох ранительные органы предс тавителя учреждения , организации , счи тающего , что в отношении вверенного ему имуществ а были совершены мошеннические действия . В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби рает тот или иной вариант поведения . Так , при наличном обна ружении признаков хищения , оперативный ра ботник находится , образно говоря , в выигрышном положении , поскольку противодействие , которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления , удаляется во време ни и сотрудник органов внутренних дел пол ьзуется большим выбором способов и пр и емов , направленных на исследование данно го события . Чаще всего в подобных ситуациях опера тивный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и , в первую очередь , материальных следов . Это касается как самого предмета мошеннической де ят ельности (например , изъятие перепроданного товара ), так и соответс твующих документов , подтвержд ающих факт незаконности приобретения объ екта (допустим , товарно-транспортные накладные , квитанции , справки , доверенности , чеки и т . п .). Вс е изъяты е источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхожд ения , возможных следов материального или инте ллектуального подлога , а также субъектов , прич астных к их изготовлению или похищению . На основани и полученных в ходе изучения источников доказательст венной информации сведений , определяют дальнейшее направление рассле дования . Результативной является встречная проверка документов в том учреждении , из которого похищены материальные ценности . Наприм е р , изу чают договор и представлен ные мошенником документы (в случае хищения путем мошенничества из предприятия ), документы , свидетельствующие о начислении завышенной с уммы пенсии в отделе социального обеспечения , документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии , нанесении телесных пов реждений и т . п .) при получении страховой суммы . Этап первоначальных следственных и операт ивных действий отличает ся от этапа проверочн ых действий тем , что все изученные докуме нты , объекты , несущие потенциальную инфо рм ацию о событии преступления , как правило , изымаются в подлинниках и приобщаются к п ервоначальному мате риалу . Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов , в испол нении которых , по мимо оперативного работника и заинтересованных лиц (предс тавителей учреждения , предприятия или задержанного с поличным субъекта ) при нимают участие и понятые , которые удостоверяю т факт вов лечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов . Подобные акты в последствии свидетельствую т о достоверности и объективности содержащихся в них сведений . Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обна ружению и фиксац ии сведений , содержащихся в мысленных образах лиц , имеющих отношение к расследуемому с обытию . С этой целью пер воначально вы ясняется круг лиц , которые возможно располага ют сведениями о проис шедшем событии . Это достигается при изучении изъятых документов , при ознакомлении с деятельностью конкретных у чреждений , организаций и т . п . При обнаруже нии значительного числа лиц , могущих подтвердить факт мо шеннических действий , опера тивный работник , как правило , ограничивает ся опросом двух-т p ех из них , сообщающих существенные св едения о каждой фазе преступной деятельности . Тактика доп p оса указанных ли ц изби p ается в зависимости от постав ленной цели . Их , как п p авило , может быть две : 1) установление субъекта мошеннических дейст вий ; 2) установление п p отивозаконности завладения имуществом , если субъект уже извес тен .