Розыскная деятельность следователя

Работа написана в 2013 г. Защищена с оценкой отлично. Оформлена в соответствии с требованиями ГОСТов. Универсальность текста по EXTX - 52 %. В тексте работы приведены статистические показали по России и Забайкальскому краю. Тема работы актуальна. В исследовании содержатся предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Объем - 54 стр. ( с учетом приложений 58 стр.) ...

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
1.1. ПОНЯТИЕ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ, СРЕДСТВА И ОБЪЕКТЫ
1.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
1.3. ОСОБЕННОСТИ ВЕРСИОННОГО ПРОЦЕССА В РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗЫСКА
2.1.ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Актуальность темы исследования обусловлена современной оптимизацией процессов, связанных с реализацией на практике уголовно – процессуального законодательства, в частности, становлением процессуального института розыскных действий в законодательстве Российской Федерации и совершенствования деятельности следователя по розыску.
Розыскная деятельность следователя способствует успешному осуществлению задач уголовного судопроизводства, обеспечивает более качественное и эффективное расследование преступлений, а также исключает необходимость последующего осуществления сложных и трудоемких следственных действий и мер.
Однако не всегда имеется ясное представление о характере розыскных действий следователя и их отличии от оперативно – розыскных мероприятий. Такое положение, по мнению автора, объяс няется недостаточной разработанностью подходов к организации и осуществлению розыскной деятельности следователя.
Недостаточно работ, в которых были бы рассмотрены проблемы взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность. По мнению автора, решение данных проблем находит свое выражение в объединении сил и средств путем правильного использования и рационального сочетания методов и средств для достижения наиболее эффективных результатов в розыскной деятельности.
В связи с этим, актуальным является проведение комплексного исследования розыскной деятельности следователя, ее организации и осуществления.
Цель выпускной квалификационной работы – комплексный анализ состояния розыскной деятельности следователя, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций) по совершенствованию ее научного, правового, организационного аспектов.
Для достижения указанной цели автором поставлены следующие задачи:
- выявить сущность и раскрыть содержание розыскной деятельности следователя;
- проанализировать правовые основы розыскной деятельности следователя;
- разработать предложения, направленные на совершенствование законодательства, регулирующего розыскную деятельность следователя;
- раскрыть особенности версионного процесса в розыскной деятельности следователя;
- проанализировать тактические основы розыскной деятельности следователя;
- проанализировать механизм взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в процессе розыска.
Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения, возникающие в сфере розыскной деятельности.
Предметом исследования являются закономерности развития законодательства, регулирующего розыскную деятельность следователя, и правоприменительной практики организации и осуществления розыска.
Методологической основой работы послужили системно-структурный подход к изучению розыскной деятельности следователя, в связи с чем особое значение приобрел описательный метод, а также диалектические методы научного познания, в частности анализ и дедукция, общенаучные методы, такие как сравнительно-правовой и логический.
Теоретической основой исследования послужили положения, содержащиеся в работах ведущих отечественных ученых, в областях уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности - Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, А. А. Закатова, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.А. Топоркова, А. Г. Филиппова, Л.В. Шульга, Н.П. Яблокова и др.
Значительные научные исследования по данной темы были изложены в диссертационных работах Н.А. Аменицкой, В.В. Гончара, Д.А. Гринева, С.В. Еремина, Т.А. Ткачук.
Нормативно-правовую базу настоящей работы составили: Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 года «Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола в России», Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 года «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола».
Структура работы определена с учетом целей, задач и результатов исследования и состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
В первой главе «Понятие и содержание розыскной деятельности следователя», включающей два параграфа, рассматриваются теоретические аспекты, касающиеся содержания розыскной деятельности следователя, а также правовые основы ее реализации и предложения по совершенствованию законодательства. Отдельный параграф в главе выделен для исследования психологических принципов построения розыскной версии, изучения ее структуры и содержания.
Вторая глава «Организация и осуществление розыска» посвящена тактическим основам розыскной деятельности следователя, рекомендациям по оптимальному проведению процессуальных и непроцессуальных мероприятий, направленных на розыск, а также основам взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность. В данной главе также исследуются проблемы легализации результатов оперативно – розыскной деятельности в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Розыскная же версия следователя может развить и конкретизировать розыскную версию оперативного работника при условии, если ее проверка не закончена или если ее необходимо проверить следственным путем. Процесс построения розыскных версий складывается из следующих основных этапов:- ознакомление с исходными фактическими данными, необходимыми для правильного построения версий;- оценка этих данных (в том числе и решение вопроса об их достаточности для построения розыскных версий);- формулирование розыскных версий.Анализ научной литературы указывает на то, что исходными данными для построения версий в основном являются факты и обстоятельства, которые устанавливаются в период расследования, находятся в причинной связи с совершенным преступлением и добываются из процессуальных источников. Однакопомимо этих фактов и обстоятельств важное значение для построения версий имеют данные, полученные в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые содержатся в оперативно-розыскных, т. е. непроцессуальных, материалах, а также сведения, полученные следователем из самых разнообразных источников (бесед с гражданами и др.). «Собранные данные, прежде чем они будут положены в основу той или иной розыскной версии, должны быть оценены следователем с точки зрения их значимости и достаточности для построения версии». В процессе изучения и оценки имеющихся фактических данных следователем используются такие приемы логического мышления, как анализ и синтез, индукция, дедукция и др. Например, на основе раздельного изучения таких обстоятельств, как образ жизни скрывшегося лица, характер его связей; наличие у него денежных средств, документов удостоверяющих личность; состояние здоровья к моменту сокрытия и др., может быть выдвинуто предположение о месте вероятного нахождения преступника. При построении розыскной версии большое значение придается индуктивному обобщению проанализированных следователем единичных, на первый взгляд разрозненных, взаимно не связанных фактов. В данном случае из суммы единичных суждений следователя на основе анализа конкретных фактов складывается общее суждение об их происхождении, а логический вывод, сделанный в рамках этого обобщения, позволяет получить новое знание, которое и используется затем для построения розыскной версии. В процессе расследования уголовных дел большую помощь следователю в правильной оценке всех фактических данных, которые будут положены в основу той или иной розыскной версии, наряду с его специальными знаниями могут оказать и следующие факторы: профессиональный розыскной опыт, который приобретается как в результате практической деятельности в этой области, так и в процессе постоянного самоусовершенствования и критической оценки своей деятельности; знание оперативной обстановки в том районе, где совершено преступление; состояние преступности в конкретный период; обстоятельств, которые способствуют уклонению преступников от следствия и суда либо укрытию различных объектов; знание психологии лиц, совершивших преступление и скрывшихся от следствия либо укрывших ценное имущество и другие объекты; знание наиболее распространенных приемов, способов, уловок, мест, используемых преступниками с целью укрытия; умение логически мыслить, т. е. правильно применять логические приемы. Таким образом, фактические данные, проанализированные и оцененные следователем с учетом его профессионального, житейского опыта, специальных знаний, являются той реальной основой, на базе которой происходит построение розыскной версии.Основная цель построения розыскных версий заключается в том, чтобы: определить места, где скрывшийся преступник или иные лица могут находиться в настоящее время либо уже находятся укрытые объекты, а также выяснить способы маскировки, которые при этом использовались; решить, каким путем разыскиваемый преступник может быть обнаружен и задержан либо разысканы иные лица или объекты; определить места, которые могут быть в будущем использованы преступником с целью укрытия разыскиваемых объектов; установить вероятный путь движения преступника или иных лиц к месту их нахождения в будущем.Построенная розыскная версия должна быть подвергнута следователем тщательной проверке, в ходе которой она либо превращается в достоверный факт, т. е. устанавливается местонахождение разыскиваемого объекта, либо необходимость в ее дальнейшей проверке отпадает.Проверка розыскных версий, как и процесс их построения, слагается из ряда этапов:- выведение из версии и разработка всех возможных в данном случае логических следствий;проверка версии путем проведения соответствующих розыскных мероприятий с последующей оценкой результатов, которые будут получены в ходе их производства;- формирование вывода об истинности или ложности версии.«Прежде чем приступить к непосредственной проверке розыскной версии, следователь должен вывести из нее все возможные в данном случае следствия, а затем уже на основании этого определить круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверки, а также методы и средства, с помощью которых целесообразнее всего осуществлять проверку. Этот процесс слагается из дедуктивного выведения из версии следствий и их сопоставления с фактами, уже установленными по делу. Дедуктивное выведение следствий в данном случае представляет собой процесс мысленного анализа этих версий. Суть этого процесса заключается в том, что, исходя из версии как из факта, который предположительно имел место в действительности, следователь приходит к выводу о наличии, помимо уже обнаруженных и послуживших основанием для построения версии, других данных как следствий этого предполагаемого факта». Таким образом, розыскная версия, выдвигаемая следователем, являясь разновидностью частной следственной версии, представляет собой логически обоснованное, вытекающее из материалов уголовного дела и иных сведений предположение о вероятном местонахождении известных следователю и разыскиваемых им лиц и иных известных объектов, а также об используемых для их сокрытия приемах маскировки. Главное назначение розыскных версий заключается в том, чтобы с их помощью определить правильное направление поиска того или иного объекта.Поисковая направленность розыскной версии сосредоточена главным образом на установлении: а) определенного адреса или хотя бы менее конкретного описания места, где находится или может находиться объект розыска; б) разнообразных связей разыскиваемого объекта, проверка которых может привести к его установлению; в) изменения демографических данных, с помощью которых разыскиваемое лицо попытается легализоваться; г) предполагаемых действий и планов разыскиваемого лица, связанных с получением средств существования, надежных документов с места жительства, работы, а также с возможным продолжением преступной деятельности; д) попыток скрывшегося преступника наладить связь с родственниками, приятелями и другими лицами, а также иных его намерений, вытекающих из конкретных обстоятельств. ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗЫСКА2.1.ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СЛЕДОВАТЕЛЕМОрганизация и осуществление розыска должны отвечать следующим требованиям:- оперативность. Под которой понимается быстрота и непрерывность розыска, активность субъекта розыска, массированность привлекаемых средств и сил;- тактическая обоснованность розыска, которая выражается в учете складывающихся следственных ситуаций, определении круга и последовательности розыскных мероприятий и проводимых в розыскных целях следственных действий, выборе момента их осуществления и прогнозирования ожидаемых результатов;- логическая обоснованность розыска заключается в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны;- согласованность между розыскной деятельностью следователя и оперативно – розыскной деятельностью органов дознания.Исходя из вышеизложенного эффективная организация и успешное осуществление розыскной деятельности следователя в большей степени предопределены правильным построением тактических операций.Тактические основы розыскной деятельности, осуществляемой следователем на первоначальном этапе расследования являются фундаментом, заложенным для получения положительных результатов в установлении местонахождения объекта розыска, а в целом для расследования преступления.Как отмечает В.Н. Григорьев, при проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий складываются различные следственно-розыскные ситуации, правильное разрешение которых позволяет установить местонахождение разыскиваемых объектов.Для разрешения следственно-розыскных ситуаций в процессе расследования наиболее часто проводятся: осмотры (различные виды); предварительные исследования объектов; применение служебно-розыскной собаки и прочесывание местности; поквартирные (подворные) обходы; проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях; обследование мест возможного сбыта похищенного; выявление свидетелей, очевидцев; допросы; создание достоверных моделей разыскиваемых лиц, трупов и их частей, а также других объектов; подготовка розыскных ориентировок; информирование сотрудников и подразделений органов внутренних дел; рассылка запросов на предприятия, в учреждения и организации; обыски; привлечение общественности; проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и др. Но «как свидетельствует практика, наибольшими розыскными возможностями обладают осмотр, допрос, обыск и выемка, проверка показаний на месте… розыскные возможности осмотра и допроса заключаются в том, что они позволяют получить исходную розыскную информацию, а обыск, выемка, проверка показаний на месте – обнаружить объекты розыска». По мнению В.Н. Григорьева, наибольший объем исходной информации, способствующей как розыскной, так и всей поисковой деятельности следователя, дают качественный осмотр места происшествия и предварительные исследования обнаруженных следов, логический анализ всех обстоятельств, возникших в результате действий преступника во время подготовки, совершения и сокрытия преступления.Так, бессмысленные разрушения, специфика похищенных предметов могут указывать на возраст преступников; место проникновения и его размер – на телосложение; время пребывания на месте происшествия - на применяемые орудия совершения преступления; характер и расположение разрушенной преграды – на физическую силу, рост, профессиональные навыки; характер деяния – на психологические свойства личности разыскиваемого. Как указывает А.Ф. Волынский, целенаправленная информация о будущем объекте розыска может быть извлечена из материальных следов, оставленных подлежащим розыску лицом. К примеру, обнаружение и предварительное исследование следов рук позволяют определить: рост человека, пол (по размерам частей кисти) человека; возраст (приблизительный); особенности строения руки, оставивший след (отсутствие одного или нескольких пальцев; наличие шрамов, мозолей, уродств кисти и т.п.; количество лиц, находившихся на месте происшествия и др.Внимание следователя также должно быть обращено, например на исследование следов ног либо обуви, которые позволяют установить следующие факты: направление, темп или скорость передвижения разыскиваемого; способ его проникновения в помещение; приблизительно возраст, пол, рост, вес, физические недостатки (хромота, увечья, уродства и т.д.); число участвовавших в преступлении лиц; вид обуви; характерные особенности обуви, оставившей след и т.п.Интерес с точки зрения розыскной деятельности следователя представляет анализ найденных следов крови на месте происшествия, который позволяет судить о следующих событиях: давности преступления – по изменению цвета крови; положении потерпевшего в момент совершения преступления; поведении разыскиваемого на месте преступления; пути ухода разыскиваемого на месте преступления и т.п.А.Ф. Волынский также отмечает значимость предварительного изучения следов зубов, которое позволяет установить: особенности строения зубного аппарата разыскиваемого человека (размеры, прикус, дефекты отдельных зубов, отсутствие некоторых из них; вид зубов, оставившие следы; факт оставление следов зубными протезами и др.При обнаружении и исследовании микрочастиц можно установить; данные об одежде разыскиваемого, его специфических особенностях (по частицам из его жилища, с места работы, окружающих предметов и т.п.)В процессе розыскной деятельности, следователь, как указывает на то В.Н. Григорьев должен сочетать осмотр места происшествия с применением служебно – розыскной собаки и прочесыванием местности.«Поквартирные (подворные) обходы при розыске проводятся как с целью обнаружения разыскиваемого, так и с целью выявления свидетелей и очевидцев происшедшего, получения соответствующих сведений от них». В сельских населенным пунктах, в частном секторе города розыск осуществляется путем подворного обхода и опроса всех проживающих. При отсутствии данных о конкретных лицах, располагающих необходимой информацией о происшедшем, поиск очевидцев осуществляется в массе людей, в основном неосведомленных. От таких лиц, рекомендуется сначала получить устные объяснения, носящие розыскную направленность. Прежде всего устанавливаются лица, случайно или в силу выполнения служебных обязанностей оказавшиеся на месте происшествия: дворники, сторожа, рабочие (заняты уборкой территории, строительными, дорожными, монтажными работами), почтальоны, продавцы, родители, гуляющие с детьми, лица выгуливающие собак. Если выясняется, что собеседник располагает сведениями, которые могут представить интерес для розыска, об этом незамедлительно составляется протокол.А.Ф. Волынский отмечает, что допрос такого лица следователь должен производить по возможности сам. Это позволяет ему сконцентрировать всю информацию, позволяющую целенаправленно вести розыскную деятельность.Допрос представляет собой процесс передачи информации о расследуемом событии или связанных с ним обстоятельствах и лицах. Процесс формирования показаний – от восприятия до передачи информации – носит психологический характер; на всем протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, действие которых в конечном счете так или иначе отражается на полноте и достоверности показаний. Следователь должен знать основанные на данных судебной психологии тактические приемы, позволяющие ослабить вредное влияние этих факторов на полноту и объективность показаний, оживить память о воспринятом, упорядочить воспроизведение хранящейся в памяти допрашиваемого информации. Для того чтобы успешно осуществить допрос, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов и средств он намерен получить.Е.П. Ищенко и А.А. Топорков отмечают, что как показывает практика, привлечение общественности дает дополнительные возможности следователю в решении задач розыскной деятельности. Нередко важные очевидцы устанавливаются после обращения органов предварительного расследования к коллективам предприятий, учреждений, организаций (особенно к тем из них, которые расположены недалеко от места происшествия) и населению с просьбой о том, чтобы лица, осведомленные о месте нахождения объекта розыска, сообщили следователю или правоохранительным органам. Для повышения эффективности розыскной деятельности на первоначальном этапе расследования необходимо проводить тактические операции. Сочетание следственных действий, организационных, технических и оперативно – розыскных мероприятий всегда дает положительные результаты, позволяет решить как тактические, так и стратегические задачи розыска. Содержание этих мероприятий, а также время, место, последовательность реализации, использование сил, средств, методов охраны общественного порядка и т.п. должны охватываться единым тактическим замыслом.Тактические операции должны проводиться для розыска преступника в местах вероятного его появления, оперативного перекрытия возможных мест сбыта похищенного, ориентирования граждан, работников предприятий, организаций и учреждений на возможное появление преступников и попытку совершения ими новых преступлений. Следует иметь в виду, что успех тактических операций во многом зависит от целенаправленного планирования, правильной организации работы лиц, привлеченных к ее проведению, четкого взаимодействия между ними.В целях уклонения от розыска обвиняемые:- выезжают в те регионы, где их розыск затруднен или вообще невозможен (в том числе за пределы Российской Федерации);- меняют место жительства в пределах Российской Федерации;- укрываются в заранее избранных (оборудованных) тайниках;- изменяют анкетно – биографические данные (фамилию, имя, отчество, год и место рождения, национальность и др.);- изменяют признаки внешности;- подделывают документы, удостоверяющие личность;- совершают (в другом регионе) менее тяжкое преступление с целью попасть в места лишения свободы и тем самым избежать розыска и др.Действия, из которых складывается объявление розыска следователем, с одной стороны, и органом дознания – с другой, входят в исключительную компетенцию каждого из них. Объявление розыска следователем по своей природе является процессуальным решением, основания и условия которого предусмотрены уголовно – процессуальным законом.В целях обнаружения разыскиваемых лиц, трупов и их частей, различных объектов, а также информации о них, может проводиться обыск. Принимая решения о производстве обыска, следователь должен владеть комплексом информации, позволяющей успешно решить розыскные задачи: применительно к конкретному помещению знать места, где могут скрываться объекты розыска, располагать сведениями об индивидуальных признаках разыскиваемых объектов.Большой значимостью в розыскной деятельности следователя, по мнению А.Ф. Волынского, обладает «создание достоверных моделей разыскиваемых лиц, трупов и их частей, предметов, подготовка розыскных ориентировок».Исходя из психологии запоминания и восприятия, в розыскные ориентировки по признакам внешности следует включать общефизические, анатомические, функциональные признаки, а также сопутствующие, особые и броские предметы. При значительном объеме сведений следует исключать признаки, относящиеся к средним параметрам, так как они затрудняют создание четкого мысленного образа разыскиваемого.В ориентировку по розыску предметов включается: наименование предмета, модель, название, страна – изготовитель, торговая марка, серия, номер, год выпуска, краткое описание предмета, дефекты, особые приметы и др.Результаты розыскной деятельности следователя, полученные на первоначальном этапе расследования, должны использоваться для активизации розыска с использованием возможностей местных учетов.На последующем этапе расследования могут складываться следующие типичные следственно-розыскные ситуации:- известен обвиняемый, но не разысканы похищенные ценности (в том числе являющиеся средством возмещения материального ущерба), орудия совершения преступления, а также отдельные свидетели преступления;- неизвестно местонахождение лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.Для разрешения первой следственно-розыскной ситуации (в некоторых случаях следователь вынужден продлять сроки предварительного следствия) наиболее часто проводятся: мероприятия по выявлению свидетелей, лиц, осведомленных о частной жизни обвиняемого и его близком окружении; допросы; рассылка ориентировок в органы внутренних дел, налоговой полиции, налоговой инспекции, таможни; рассылка запросов в различные инстанции; проверки по учетам органов внутренних дел и другихправоохранительных органов, а также по документампредприятий, организаций и учреждений; обследование мест возможного хранения или сбыта похищенного; проверка и уточнение показаний на месте; предъявление для опознания, экспертизы и др.Выявление свидетелей с последующим их целенаправленным допросом позволяет получить ценные данные о местах возможного нахождения разыскиваемого.